Криптокредитор Hodlnaut перебуває під розслідуванням за можливе шахрайство

Повідомляється, що сінгапурський криптокредитор Hodlnaut зіткнувся з розслідуванням поліції Сінгапуру щодо ймовірного шахрайства та шахрайства.

Поліція отримала кілька повідомлень про те, що крипто-кредитор применшив свій вплив на «конкретний токен».

Розслідування на основі кількох скарг

Згідно з кількома повідомленнями, які поширювалися в місцевих ЗМІ, відділ кримінальних злочинів Сінгапуру, Департамент комерційних справ (CAD), розпочав розслідування щодо крипто-кредитора Hodlnaut та його засновників. Розслідування було розпочато на підставі кількох скарг, отриманих поліцією проти платформи в період із серпня по листопад 2022 року. Поліція заявила, що більшість скарг стосувалися неправдивих заяв і дезінформації про вплив компанії на «певний цифровий токен».

Крім того, поліція порадила інвесторам, які постраждали від кризи, що розгортається в Hodlnaut, подати онлайн-скаргу та надати будь-які підтверджені документи, пов’язані з історією їх транзакцій на платформі.

Невідомий маркер

«Безіменний» токен, про який йде мова, швидше за все, відноситься до згорнутого токена Terra USTC, раніше UST. UST був алгоритмічним стейблкойном, прив’язаним до долара США, який швидко втратив свою прив’язку в травні. Поки що не було підтвердження від влади, чи це справді спірний жетон. Екосистема Terra зіткнулася з безпрецедентним крахом, що призвело до того, що кілька криптокредиторів збанкрутували. Серед них були Цельсій, Вояджер і Ваульд. Криза також була причиною поточних проблем ліквідності Hodlnaut.

Годнаутська криза

Годнаут сильно постраждав через обвал Терри. Перші ознаки проблем з’явилися 8 серпня, коли кредитор призупинив усі зняття коштів на платформі, посилаючись на проблеми з ліквідністю. Платформа заявила, що призупиняє виведення коштів, щоб співпрацювати зі своїми юридичними радниками та розробити найкращий план реструктуризації та відновлення для своїх користувачів. 13 серпня криптокредитор подав заяву про тимчасове судове управління, щоб отримати захист від будь-яких судових позовів.

У той час криптокредитор стверджував, що не має доступу до алгоритмічного стейблкоіна Terra. Однак дані в ланцюжку показали інше, припускаючи, що Годнаут тримав щонайменше 150 мільйонів доларів США в USTC. Пізніше це підтвердив судовий звіт, в якому зазначалося, що криптокредитор втратив майже 190 мільйонів доларів через крах Terra.

Приховування його експозиції

Про це також йдеться у звіті Ходлаут видалили тисячі документів, пов’язаних із їхніми інвестиціями, щоб приховати свій вплив на Terra. Це було певною мірою успішно, оскільки кредитор зміг тримати в таємниці свої ризики USTC протягом трьох місяців після краху екосистеми Terra. Однак остаточна криза ліквідності змусила компанію звернутися до судового управління, яке Високий суд Сінгапуру задовольнив.

Звіт розкриває подробиці

Високий суд призначив Е Мен Йен Анджелу та Аарона Ло Чен Лі з EY Corporate Advisors Pte. як тимчасових судових керуючих товариства. У звіті, опублікованому судовими менеджерами наприкінці жовтня, було розкрито ступінь ризику Hodlnaut, зазначено, що він втратив 189.7 мільйона доларів у результаті аварії Terra, і додало, що компанія применшила ризики Terra.

Новий звіт підлив ще більше масла у вогонь, заявивши, що майже 72% активів, які зберігаються кредитором на централізованих біржах, були розміщені на нині збанкрутілій біржі FTX.

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.