Активи банку криптобіржі WazirX заморожені через звинувачення у відмиванні грошей

Індійська криптовалютна біржа WazirX потрапила в поле зору Управління контролю за дотриманням правил (ED). Згідно з останніми подіями, ED обшукав приміщення директора WazirX.

ED Froze WazirX банківські активи на 8.13 мільйона доларів

Як повідомляється, після проведення обшуків в ED заморозила їхні банківські активи вартістю понад 64.67 крор рупій (приблизно 8.13 мільйона доларів). Урядове агентство звинуватило криптоплатформу в допомозі компаніям миттєвих позик у відмиванні шахрайських грошей. Він додав, що кошти купувалися та переказувалися через віртуальні криптоактиви.

Ця велика новина з’явилася після того, як індійський законодавець Панкадж Чаудхарі зазначив, що Управління правозастосування розглядає дві справи, пов’язані з Wazirx. Це нібито порушило Закон Індії про управління іноземною валютою (FEMA).

Відповідно до Таймс оф ІндіяЗаконодавець Індіани сказав, що крипто-транзакції між WazirX і програмою позики не реєструвалися в блокчейнах. Це викликало тривогу в індійських агентствах. Однак було видано повідомлення про демонстраційну причину відповідно до положень FEMA проти криптоплатформи.

Було додано, що WazirX дозволив зовнішні перекази цифрових активів на суму понад 2.790 крор рупій (приблизно 351 мільйон доларів) на деякі невідомі гаманці.

Криптообмін дозволяв перекази третім особам

Однак повідомляється, що в іншому випадку обвинувачена криптобіржа дозволила іноземним учасникам конвертувати одну криптовалюту в іншу. WazirX також дозволяв перекази зі сторонніх бірж, таких як FTX і Binance.

Управління правозастосування підкреслило, що обвинувачена кредитна компанія використовувала цифрові активи для виведення коштів з країни. Він додав, що більшість грошей переказується до Гонконгу за допомогою криптовалют.

Урядова установа знайшла докази переказу грошей і заморозила цифрові активи на суму 100 крор рупій. Він додав, що ED обшукав будинок Самера Мхатре в Мумбаї, а Нішал Шетті, інший директор Кажуть, що WazirX знаходиться в ОАЕ.

Ashish вірить у децентралізацію та має великий інтерес до розвитку технології Blockchain, екосистеми криптовалюти та NFT. Він прагне привернути увагу до зростаючої криптоіндустрії за допомогою своїх робіт та аналізу. Коли він не пише, він грає у відеоігри, дивиться якийсь трилер або займається спортом на свіжому повітрі. Зв'яжіться зі мною на [захищено електронною поштою]

Представлений контент може містити особисту думку автора та підпорядковується умовам ринку. Проведіть дослідження ринку, перш ніж інвестувати в криптовалюти. Автор або публікація не несе відповідальності за ваші особисті фінансові втрати.