Криптобіржа Kraken під слідством за порушення санкцій США: NYT

Міністерство фінансів США розслідує Kraken з 2019 року і, як очікується, накладе штраф на криптовалютну біржу, повідомляє a Нью-Йорк Таймс доповідь.

Відповідно до звіту Times, компанія, можливо, порушила санкції США, дозволивши користувачам в Ірані, на Кубі та в Сирії купувати та продавати цифрові активи. Розслідуванням займається Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів. Kraken стане найбільшою американською криптокомпанією, яка постраждає від примусових заходів офісу. 

«Міністерство фінансів не підтверджує і не коментує потенційні чи поточні розслідування. Ми як і раніше віддані використанню всіх наших інструментів і повноважень для забезпечення дотримання санкцій, які захищають національну безпеку США», – сказав представник Мінфіну в електронному листі.

Kraken нібито дозволив користувачам керувати обліковими записами в Ірані, а також Сирії та Кубі, які перебувають під санкціями США, повідомляє Times. Санкції проти Ірану діють з 1979 року. Електронна таблиця Kraken, яку переглянула Times, показала, що компанія має понад 1,500 користувачів, які проживають в Ірані.

«Kraken не коментує конкретні дискусії з регуляторами. Kraken має надійні заходи щодо відповідності та продовжує розвивати свою команду з відповідності відповідно до зростання свого бізнесу. Kraken уважно стежить за дотриманням законів про санкції та, як правило, повідомляє регуляторам навіть про потенційні проблеми», — сказав головний юридичний директор Kraken Марко Санторі.

Генеральний директор Kraken Джессі Пауелл активно висловлювався щодо того, кому дозволено використовувати біржу. Він чинили опір заклики заморозити облікові записи російських користувачів у лютому, через кілька днів після вторгнення країни в Україну. США наклали санкції на деякі російські компанії та фізичних осіб, але не змусили криптокомпанії відмовитися від країни. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.