У Китаї заарештовано 63 людини за відмивання 1.7 мільярда доларів за допомогою криптовалюти

Китайська влада заарештувала групу з 63 осіб за відмивання 12 мільярдів юанів (1.7 мільярда доларів) за допомогою криптовалюти.

За оцінками  Звіти місцевих ЗМІ, Хоркінська філія громадськості Безпека Бюро міста Тунляо автономного району Внутрішня Монголія оголосило, що успішно ліквідувало банду відмивання грошей.

Банду розслідували 3 місяці

Поліція у відділенні Horqin вперше зацікавилася бандою після того, як Департамент громадської безпеки автономного району Внутрішня Монголія попередив про ненормальний потік капіталу для будівельної банківської картки Shi Mouyuan.

Подальші розслідування показали, що банда поширилася в кількох провінціях і містах. Деякі учасники банди навіть були затримані в далекому Таїланді.

Оперативній групі з 230 поліцейських знадобилося три місяці, щоб прочесати 17 провінцій, міст і автономних районів, перш ніж вони змогли заарештувати 63 підозрюваних, включаючи лідерів Чжан і Джі.

Влада також повідомила, що банда діяла з травня 2021 року і заробила незаконні кошти шляхом шахрайства, фінансових пірамід, азартних ігор та іншої незаконної діяльності. Потім банда використовувала криптоактиви для відмивання своїх незаконних багатств.

Раніше Китай заарештував 93 підозрюваних

Це не перший випадок, коли влада Китаю викриває злочинні групи, які відмивали кошти за допомогою криптовалют. Кілька місяців тому Бюро громадської безпеки округу Хеньян арештований банда, яка відмила 40 мільйонів юанів за допомогою криптовалюти.

Банда, яка діяла з 2018 року, брала участь у понад 300 справах про електронне шахрайство, жертвами яких був директор Окружного бюро громадської безпеки Лю Сялун. У справі затримано 93 підозрюваних.

Це показує поширеність злочинів, пов’язаних із криптовалютою, у країні та пояснює позицію уряду проти криптовалюти. Але навіть репресії уряду не змогли знищити використання криптовалюти Біткойн видобутку в країні.

Використання крипто для злочинної діяльності скоротилося

Тим часом використання біткойнів та інших криптовалют для кримінальної діяльності цього року знизилося, згідно з даними Chainalysis. Станом на липень 15 року незаконна діяльність із залученням криптовалют впала на 2022%, а загальний дохід від шахрайства знизився на 65%.

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.