Федеральна поліція м Brazil провів операцію проти злочинної групи, яка нібито використовувала криптотокени для відмивання грошей, отриманих від незаконного видобутку золота. Підозрюваним інкримінують в відмивання грошей, шахрайство та корупція.
Вони затримали п'ятьох осіб і видали 60 ордерів на обшук і виїмку. Це було частиною розслідування передбачуваної злочинної групи, яка використовувала криптотокени для відмивання грошей, отриманих від незаконного видобутку золота.
За словами федеральної поліції, операція Greed була пов’язана з компаніями охорони здоров’я, які принаймні з 2012 року відмивали гроші від незаконного видобутку золота в північному штаті Рондонія. За даними поліції, серед інших методів відмивання злочинна група використовувала власний криптотокен для переміщення мільярдів доларів.
Підставна компанія групи створювала токени на основі золота та продавала їх інвесторам, які потім отримували дивіденди за свої інвестиції в компанію. Федеральна поліція заявила, що з 3 по 2019 рік через банківські рахунки групи перейшло понад 2021 мільярди доларів.
Відмивання грошей через цифрові активи
Біткойн та інші криптовалюти є новим фронтом у боротьбі з відмиванням грошей. Згідно з нещодавнім звітом Інтерполу, шахраї все частіше використовують біткойни та інші криптовалюти для відмивання грошей, використовуючи анонімність цих валют, щоб приховати свої сліди.
За оцінками звіту, щороку через криптовалюти відмивається близько 2 мільярдів доларів США. Очікується, що ця цифра зросте, оскільки все більше людей піддадуться цьому захопленню. Цифрові валюти приваблюють злочинців, оскільки вони дозволяють їм швидко й анонімно переміщувати гроші. Їх також можна використовувати для анонімного придбання товарів і послуг.
Аналітики виявили, що криптовалюта часто використовується в поєднанні з іншими формами шахрайства та відмивання грошей, а також для кіберзлочинності та вимагання платежів. Крім того, злочинці використовують цифрові валюти, оскільки їх важко відстежити.
Згідно з нещодавнім звітом Міністерства фінансів США, використання біткойнів для відмивання грошей зростає в усьому світі. І коли шахраї потрапляють у руки криптовалюти, правоохоронним органам стає важче відстежити їх і повернути викрадені кошти, особливо коли ці кошти використовуються злочинцями для купівлі наркотиків або зброї.
У звіті йдеться про те, що кіберзлочинці все частіше використовують криптовалюти як альтернативу традиційним банківським рахункам і кредитним карткам, а також користуються перевагами їхньої анонімності. Це дозволяє їм уникнути виявлення співробітниками правоохоронних органів, які намагаються стежити за підозрілою активністю в Інтернеті.
У звіті також зазначено, що хоча біткойн залишається найбільш поширеною криптовалютою серед злочинців (на нього припадає майже 50 відсотків усіх кіберзлочинів), використовуються й інші типи валют, зокрема Dogecoin (DOGE) та Ethereum (ETH).
Захист громадян від схем відмивання грошей
Спільним для цифрових активів є те, що вони не регулюються урядами чи фінансовими установами, а це означає, що якщо хтось хоче використовувати їх для незаконної діяльності (наприклад, відмивання грошей), мало хто може з цим вдіяти!
Різні держави зобов’язані захищати своїх громадян від небезпеки відмивання грошей. Багато аналітиків вважають, що державам також необхідно переконатися, що люди, які використовують цифрові валюти, не завдають шкоди іншим і не крадуть їх. Ось чому вони пропонують нові правила для цифрової валюти, які вимагатимуть відстеження всіх транзакцій, щоб запобігти відмиванню грошей.
Сполучені Штати Департамент казначейства нещодавно надав структуру щодо криптовалют для американських урядових установ для роботи з їхніми міжнародними колегами.
Ця структура дозволить урядовим установам зрозуміти ризики, пов’язані з криптовалютами, і те, як їх можна використовувати для боротьби з цими ризиками. Крім того, звіт містить вказівки щодо того, як агентства США можуть співпрацювати з іншими країнами та міжнародними організаціями для розробки найкращих практик у роботі з цифровими валютами.
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/