Поправка до японського правила криптовалюти спрямована на проблеми відмивання грошей

У відповідності з Nikkei доповідає, уряд Японії планує запровадити нові правила для грошових переказів, спрямовані на те, щоб злочинці не могли використовувати криптовалютні біржі для відмивання грошей.

Повідомляється, що Японія зосереджується на грошових переказах, пов’язаних із криптовалютами, та контролює їх, намагаючись запобігти відмиванню грошей, і намагатиметься ввести обов’язковий обмін інформацією про клієнтів. Країна активно працює над кількома аспектами регулювання галузі цифрових активів, включаючи оподаткування. Багато бірж, таких як Binance, прагнуть вийти на японський ринок після короткого регулювання. Місцевий уряд оголосив про нові заходи щодо регулювання ринку, і, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, уряд прагне контролювати транзакції з віртуальною валютою, щоб запобігти відмиванню грошей, і зобов’язує ділитися інформацією, пов’язаною з «Знай свого клієнта» (KYC). .

Ймовірно, уряд запровадить нові правила, які вимагатимуть від бірж обмінюватися інформацією про клієнтів, включаючи їхні імена та адреси, коли вони переказують кошти між платформами. До Закону Японії про запобігання передачі злочинних доходів мають бути внесені зміни, щоб включити ці нові правила грошових переказів. Цей крок має на меті надати японській владі додаткові можливості моніторингу для відстеження коштів, переказаних людьми, які займаються незаконною діяльністю. Порушники запропонованих правил можуть отримати виправні приписи або кримінальне покарання.

Проект змін до Закону про запобігання переміщенню доходів, одержаних злочинним шляхом, буде винесено на сесію парламенту, заплановану на 3 жовтня 2022 року. Очікується, що зміни, якщо їх буде схвалено, набудуть чинності лише в травні 2023 року.

Переговори з криптобіржами країни та урядом щодо обміну інформацією про клієнтів тривають з березня 2021 року, коли Агентство фінансових послуг країни (FSA) наказало біржам запровадити структуру для дотримання правила подорожей – правила, яке інкапсулює рекомендовані анти -правила відмивання грошей у криптовалютах від глобального стандартизатора, Групи розробки фінансових заходів.

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.