Передбачуваний «тіньовий банкір» Реджі Фаулер визнає себе винним у шахрайстві у справі Crypto Capital

Реджинальд Фаулер, колишній міноритарний власник Minnesota Vikings, має визнав себе винним до шахрайства щодо його участі у відкритті та управлінні банківськими рахунками для криптовалютних компаній. 

Працюючи на панамську Crypto Capital, Фаулер нібито допомагав біржам отримати банківські послуги, коли лише кілька фінансових установ брали їх як клієнтів. Але тим самим він також дозволив їм обійти правила щодо відмивання грошей, згідно з обвинуваченнями.

Crypto Capital, заснований у 2013 році, не був вашим типовим банком. Як і інші частини крипто, її оператори були більш-менш анонімними. Операція спрацювала шляхом відкриття рахунків для криптовалютних клієнтів з використанням назви фіктивних компаній у міжнародних банках. Коли банк розумів, що рахунок може насправді використовуватися для криптовалютного бізнесу, Crypto Capital переходив до наступного. 

Kraken, Binance та інші авторитетні фірми в той чи інший момент використовували Crypto Capital. Так само поступила і QuadrigaCX, канадська біржа, яка втратила мільйони коштів клієнтів, коли її засновник, який зберігав пароль, загадково помер у грудні 2018 року.

Але найбільшим клієнтом Crypto Capital був Bitfinex, дочірня біржа емітента стейблкоін Tether. 

У жовтні 2018 року ця операція зазнала прямого удару, коли Bitfinex не зміг отримати доступ до 850 мільйонів доларів, які зберігаються у Crypto Capital. Біржа тимчасово призупинила депозити готівки, користувачі повідомляли про затримки з виведенням коштів. Щоб впоратися з дефіцитом криптовалют, Bitfinex нібито позичив кошти у Tether, яким керує та ж материнська компанія, що й Bitfinex, iFinex.

Незабаром Генеральна прокуратура Нью-Йорка почала розслідування щодо Bitfinex і Tether, останні стверджували, що підтримуються готівкою. Генеральний прокурор заявив, що таке змішування коштів є шахрайством, а також, що твердження Tether про те, що його стейблкойни забезпечені готівкою, були неправдивими. Tether зрештою оселилися у лютому 2021 року за 18.5 мільйона доларів і угоду про припинення діяльності в штаті, хоча він не визнав правопорушень. Після розслідування також з’ясувалося, що його резерви включають активи, крім готівки.

Crypto Capital, зі свого боку, стверджував, що 850 мільйонів доларів були недоступні, оскільки американські, польські та португальські чиновники заморозили його рахунки.

Проте у Фаулера був капітал. За даними уряду США, він і Равід Йосеф — ще один імовірний оператор Crypto Capital — мали 345 мільйонів доларів, розподілених на 60 банківських рахунках. 

Для Фаулера це була непроста справа, який у 2020 році уклав угоду про визнання винуватості, за якою він визнав би лише свою діяльність як неліцензований переказчик грошей. Але штраф у 371 мільйон доларів був занадто великим, і Фаулер відмовився від угоди. У відповідь США додали до списку звинувачень шахрайство. 

Оскільки судовий розгляд має розпочатися в середині травня, Фаулер знову погодився, цього разу визнавши себе винним не лише у звинуваченні в неліцензійному переказі грошей, але й у шахрайстві з банківськими картками та змові з метою здійснення банківського шахрайства. 

У рамках «відкритого» прохання Фаулер ще не був засуджений.

Найкраще з розшифровки прямо на вашу скриньку.

Отримуйте щоденні, щотижневі звіти та глибокі занурення прямо у свою папку "Вхідні".