Міністерство юстиції США сказав він заарештував Рікеша Тапу, колишнього директора з технологій блокчейн-компанії, за ймовірне шахрайство його компанії на понад 1 мільйон доларів.
Міністерство юстиції не назвало назву компанії у своєму прес-релізі від 7 грудня.
LinkedIn від Thapa показує, що він став співзасновником блокчейн-компанії Blockparty у 2017 році та обіймав посаду її технічного директора до 2019 року.
Згідно зі Документація Міністерства юстиції 7 грудня Тапа нібито викрадав свою компанію з готівкою та криптоактивами на суму понад 1 мільйон доларів.
У 2018 році неназвана блокчейн-компанія зіткнулася з банківською проблемою, яка змусила її надіслати близько 1 мільйона доларів на особистий рахунок Тапи на зберігання. На жаль, засновник і технічний директор неправильно розпорядилися коштами на особисті та розкішні витрати.
Щоб приховати свій злочин, Тапа підробив свою банківську виписку, щоб стверджувати, що в ній міститься близько 21 мільйона доларів. Після довгої суєти він нібито відмовився повернути компанії 1 мільйон доларів.
В іншому випадку Тапа змовився продати близько 174,285 XNUMX токенів утиліти компанії блокчейн за нерозголошену суму. Він не зміг перерахувати кошти компанії, стверджуючи, що готівка, яку він отримав від інвесторів, була підробкою.
Тапа був заарештований 7 жовтня 2022 року Міністерством юстиції. Говорячи про арешт, прокурор США Деміан Вільямс сказав:
«Рікеш Тапа нібито зрадив довіру своєї компанії, оскільки він відповідав за збереження значних сум грошей. Доклав чимало зусиль, щоб приховати свої шахрайства».
Після арешту Тапа буде висунутий звинувачення в шахрайстві з електронною поштою і йому загрожує ув'язнення на термін до 20 років, якщо його провину буде доведено.
Джерело: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-former-cto-of-blockchain-company-for-fraud-scheme/