Індійське розслідувальне агентство ED заморозило 1.6 мільйона доларів у BTC, пов’язаних із шахрайством із ігровим додатком

Криптоіндустрію супроводжують шахрайства та шахрайство з моменту, коли біткойн вперше отримав свою вартість. З роками кількість шахрайства в галузі зростала разом із зростанням цін та інтересом населення.

Деякі з цих випадків навіть залишалися непоміченими протягом тривалого часу, як-от шахрайство з ігровими додатками дворічної давності, яке нещодавно розслідувало індійське агентство з розслідування, Директорат з правозастосування (ED). ED є провідним агентством з розслідування фінансових злочинів у країні, і це нещодавно оголошений що він заморозив 85.9 BTC, вартістю приблизно 1.6 мільйона доларів, які зберігалися в обліковому записі на Binance.

Він також заморозив певну кількість токенів WazirX (WRX) і Tether (USDT), які становлять 550,000 XNUMX доларів США.

Що відомо про справу?

За даними агентства, шахрайський ігровий додаток відомий як E-Nuggets, і він був найбільш активним у період карантину через COVID-19. Додаток пропонував різноманітні ігри, а також послугу гаманця, за допомогою якої користувачі могли вносити свої кошти. Крім того, він також пропонував можливість заробляти заохочення, що привернуло користувачів, окрім ігор.

Провівши розслідування, на початку цього місяця ED здійснив обшук у кількох приміщеннях у Калькутті, всі вони були пов’язані зі справою. Було вилучено загалом 2.2 мільйона доларів США в еквіваленті в місцевій валюті, і було виявлено, що головним підозрюваним у справі є 25-річний Амір Хан.

У своїй заяві ED зазначив, що Хан запустив ігровий додаток, призначений для обману громадськості, і після того, як зібрав значну суму грошей від користувачів додатка, він раптово припинив зняття коштів, пропонуючи різні причини, щоб виправдати цей крок.

Агентство зазначило, що обвинувачений видалив дані та інформацію про профіль із серверів програми, але агентство змогло зібрати воєдино те, що сталося. Вдаючись у деталі, ED пояснив, що Хан вирішив сховати свої гроші в цифровій валюті, яку він придбав на найбільшій вітчизняній криптобіржі, WazirX. Після цього він перевів кошти на окремий рахунок на найбільшій у світі біржі за обсягом торгів Binance.

Підозрюваного затримали 25 вересня

Перше повідомлення про підозрілу діяльність надійшло від Федерального банку, який є комерційним банком національного рівня в країні. Це було ще 15 лютого цього року, коли банк подав FIR (перший інформаційний звіт) до поліцейської дільниці на Парк-стріт у Калькутті, скаржачись на потенційну діяльність з відмивання грошей, пов’язану з додатком.

Однак місцева поліція не зацікавилася справою. З іншого боку, Директорат з примусового виконання зобов’язань (ED) зробив це і почав розслідувати це питання за вказівкою Міністерства фінансів Союзу. Хоча обшуки, які агентство проводило спочатку 10 вересня, Хан був затриманий лише 25 вересня. Після завершення обшуку поліція Калькутти відсторонила слідчого, який не почав розслідування.

споріднений

Tamadoge – грайте, щоб заробити мем-монету

• Заробляйте TAMA в битвах із домашніми тваринами-дожами
• Максимальний запас 2 млрд, спалювання жетонів
• Зараз розміщено на OKX, Bitmart, Uniswap
• Майбутні оголошення про LBank, MEXC