SEC Таїланду має обвинувачений Zipmex та його генеральний директор Екларп Їмвілай у невиконанні запиту надати деталі транзакцій і гаманців, які використовувалися для зберігання активів клієнтів до заморожування зняття.
Zipmex призупинив усі запити на виведення коштів зі свого гаманця Z Липень 20. SEC випустила a лист 21 липня з проханням надати роз’яснення щодо управління активами, які зберігалися на біржі.
SEC у своєму останньому оновлення заявив, що Zipmex не повністю виконав його вимогу. Кажуть, що Zipmex і Eklarp Yimwilai затримали надання інформації та зрештою надіслали неповну інформацію.
На думку SEC, виправдання, надане компанією, було необґрунтованим. Тому для розгляду справи було запрошено поліцію Таїланду.
Такі дії Zipmex та пана Eklarp розцінюються як невиконання розпоряджень компетентної посадової особи. Що є правопорушенням і передбачає покарання відповідно до розділу 75 Закону про цифрові активи, SEC звинуватила Zipmex і пана Екларпа до ACT, щоб розглянути подальші судові дії.
Зіпмекс ступайте обережно
Zipmex в a Оновлення 7 вер заявив, що ретельно збирає відповідні документи, оскільки це стосується його материнської компанії «Zipmex Pte. Ltd.” яка не підпадає під нормативну юрисдикцію SEC Таїланду.
Zipmex додав:
«будь-яке розкриття Zipmex Pte. Інформацію Ltd. необхідно використовувати з особливою обережністю та уважністю, щоб забезпечити повне дотримання нормативних актів і належне дотримання таких стандартів, як конфіденційність даних».
Стан зняття коштів на Zipmex
Zipmex поступово відновлено виведення коштів із свого торгового гаманця 22 липня та дозвіл на зняття з гаманця Z 2 серпня.
Користувачі змогли передати свої Солана (СОНЦЕ), Пульсація (XRP) і Кардано (ADA) із Z-гаманця на гаманці Trade перед завершенням процесу виведення.
Зняття коштів за Ethereum (ETH) і Біткойн (BTC) також був включений хоча й з обмеженнями через обмежену ліквідність. Користувачі, у яких було менше 0.08 ETH і 0.0045 BTC, могли легко зняти кошти, перевівши з гаманців Z на гаманці Trade.
Zipmex в a оновлення блогу сказав, що з 7 вересня 2022 року адреси гаманців користувачів для BTC, BCH і XRP будуть змінені.
Zipmex додав:
«Ця зміна в адресах гаманців пов’язана зі зміною нашого гаманця з метою розміщення та підтримки більшої кількості цифрових активів у майбутньому».
Джерело: https://cryptoslate.com/zipmex-facing-legal-battle-with-thailand-sec-over-non-compliance/