Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка, заявив, що розслідування, яке призвело до висунення звинувачень проти колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда, було «дуже, дуже швидким», але прокурори «не закінчили» з арештами.
Під час прямої трансляції прес-конференції 13 грудня Вільямс сказав Час арешту Бенкмана-Фріда ґрунтувався на прогресі правоохоронних органів, які 7 грудня висунули звинувачення та 9 грудня висунули звинувачення колишньому генеральному директору FTX, що призвело до виконання ордера на Багамах 12 грудня. Обвинувальний висновок із восьми пунктів випущено 13 грудня показало, що влада США стверджувала, що SBF обманював клієнтів та інвесторів у FTX, обманював кредиторів у Alameda та порушував закони про фінансування передвиборної кампанії, надаючи внески як Демократичній, так і Республіканській законодавцям.
«Бенкман-Фрід свідомо обманював клієнтів FTX шляхом незаконного привласнення депозитів клієнтів для оплати витрат і боргів іншої компанії», — сказав помічник відповідального директора ФБР Майкл Дрісколл на тій же прес-конференції. «Крім того, Bankman-Fried здійснював навмисні транзакції, спрямовані на приховування та маскування нецільового використання коштів клієнтів. Він зловживав своїми клієнтами, жертвами цієї справи, зловживаючи довірою не лише до своєї компанії, але й до себе як керівника цієї компанії».
Сьогодні о 2:XNUMX відбудеться прес-конференція, на якій буде оголошено обвинувачення Семюелю Бенкману-Фріду, засновнику криптовалютної біржі FTX, яка нині збанкрутіла. Пряма трансляція прес-конференції за адресою https://t.co/n1wN6uglOD pic.twitter.com/w3WetP45E6
— прокурор США SDNY (@SDNYnews) 13 Грудня, 2022
Вільямс сказав, що розслідування краху FTX триває, натякаючи на додаткові оголошення про можливі арешти в майбутньому. Він закликав осіб, які могли бути причетними до ймовірних незаконних дій у FTX і Alameda, «прийти до нас, перш ніж ми прийдемо до вас».
"Ви можете вчинити шахрайство в шортах і футболках на сонці", - сказав Вільямс у відповідь на запитання журналіста про те, чи відповідає SBF профілю шахрая. «Ми ще не закінчили. Екстрадиція триває на Багамах».
Вільямс додав:
«Це була одна з найбільших фінансових шахрайств в історії Америки».
Скарги від Комісії з цінних паперів і бірж США та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами 13 грудня пішов за обвинувальним актом проти Бенкмана-Фріда. Очікувалося, що колишній генеральний директор FTX дасть свідчення перед слуханням фінансового комітету Палати представників 13 грудня перед його оголошеним арештом. Законодавці США з банківського комітету Сенату також дослідять крах FTX на слуханнях 14 грудня.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/you-can-commit-fraud-in-shorts-and-t-shirts-in-the-sun-says-sdny-attorney-on-sbf-indictment