Чому Binance відкрила 90% облікових записів, закритих для розслідування

Після краху криптобіржі FTX більшість глобальних регуляторів посилили контроль за діяльністю та платформами, пов’язаними з криптовалютою, такими як Binance. У результаті деякі розпочали розслідування на більшості відомих криптобірж і торгових платформ криптоіндустрії. 

Криптобіржа Bitzlato була досліджуваний Міністерством юстиції США (DoJ). Наглядовий орган оприлюднив деякі викривальні факти щодо відмивання грошей на платформі. Згодом Міністерство юстиції США висунуло звинувачення засновнику та мажоритарному власнику криптобіржі за неліцензійні грошові перекази.

У відповідності з недавній звіт від FinCEN, провідна криптобіржа Binance відзначена як найважливіший контрагент Bitcoin для Bitzlato.

Деякі величезні транзакції від Bitzlato використовували Binance як контроль над ними після спроби приховати джерело незаконних коштів. Таким чином, Binance закриває деякі облікові записи на своїй платформі, пов’язані з розслідуванням Bitzlato щодо відмивання грошей, як відзначають деякі користувачі. 

Клієнти скаржаться на заблоковані облікові записи

Після блокування акаунтів на Binance деякі російськомовні клієнти поскаржилися в Telegram. Користувачі створений у груповому чаті Telegram 18 січня, щоб поскаржитися на неможливість зняти кошти зі своїх рахунків на платформі обміну. Вони зазначили, що Binance запровадила цей захід без попередження користувачів.

Ця міра стосується понад 1,000 користувачів. Користувачі вважають, що їхні облікові записи були заблоковані через нещодавні дії Міністерства юстиції США проти Bitzlato. 

Деякі користувачі висловлювали збентеження та обурення щодо дій проти цієї криптобіржі. Однак більшість учасників підтвердили використання облікових записів Bitzlato та Binance для здійснення деяких транзакцій. 

Один із користувачів чату заявив, що немає сенсу закривати облікові записи, пов’язані з Bitzlato. Він зазначив, що «якщо провину не доведено, дії не повинні вживатися на основі простих звинувачень», як у випадку з Бітцлато. Інші члени групового чату кваліфікував цей захід як «незаконний».

Binance розблоковує 90% раніше заблокованих крипто-акаунтів

Представник Binance підтвердив, що захід біржі щодо закриття рахунків був пов’язаний зі слідчою справою Bitzlato. Крім того, представник зазначив, що команда Binance з комплаєнсу та розслідування призупинила кілька облікових записів клієнтів з багатьох країн СНД і Східної Європи. 

Крім того, речник зазначив, що ця міра була тимчасовою, оскільки біржа розблокувала 90% заблокованих облікових записів. Binance повідомила користувачів про рішення повторно відкрити їхні облікові записи з збереженням усіх коштів.

Однак представник заявив, що досі заблоковано менше 20 акаунтів. Біржа опублікувала всю необхідну правоохоронну документацію для постраждалих користувачів.

Крім того, Binnace направив своїх користувачів на біржі Політика щоб зрозуміти деякі причини, які можуть призвести до блокування облікового запису платформою. Такі знання допоможуть користувачам уникнути незаконних операцій на торговому майданчику. 

Генеральний директор Binance Чанпен Чжао (CZ) зазначив, що біржа активно намагається заблокувати незаконні перекази коштів на платформі. Наприклад, 16 січня CZ повідомляє як Binance допоміг заморозити облікові записи групи хакерів і допоміг криптобіржі Huobi повернути 124 BTC.

Рекомендоване зображення з Pixabay, takenapic | Графіки від TradingView.