Чи була частка 11.5 мільйонів доларів у банку з 3 працівниками для обходу ліцензії?

З’явилися повідомлення про те, що Alameda Research, дочірня компанія FTX, мала частку в невеликому американському банку на суму 11.5 мільйонів доларів. Дехто задається питанням, чи це було спрямовано на обхід процесу отримання банківської ліцензії.

FTX і Alameda Research стикаються з посиленою перевіркою, оскільки з’являється більше інформації про їхні фінансові операції. Alameda, дочірня компанія FTX, мала частку 11.5 мільйонів доларів у невеликому сільському банку в США. Банк називається Farmington State Bank (FSB) у штаті Вашингтон і має лише трьох співробітників.

Угода ретельно перевіряється з кількох причин. По-перше, аналітики перевіряють, наскільки FTX занурила свої пальці у фінансову екосистему. По-друге, і, можливо, важливіше, вони стурбовані тим, що біржа могла використати частку для обходу законів про банківську ліцензію.

ФСБ є одним із найменших банків у США, а його частка вдвічі перевищує чисту вартість. Воно спеціалізувалося на сільськогосподарських кредитах селянам. Нью-Йорк Таймс повідомляє що 85% із 84 мільйонів доларів депозитів надійшло лише з чотирьох рахунків. 

Зверніть увагу на те, як FTX вдалося отримати дозвіл на покупку частки в банку. NYT заявив, що «ветерани банківської справи кажуть, що важко повірити, що регулятори свідомо дозволили FTX отримати контроль над банком США». 

Тактика обходу нічого нового для FTX

У минулому FTX використовував обхідні шляхи для обходу процесів ліцензування. Він придбав Австралійська компанія яка вже має ліцензію під назвою IFS Markets. Це дозволило обійти регулярний процес отримання ліцензії на надання фінансових послуг.

Відтоді Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій призупинив дію ліцензії для обміну в Австралії. Повідомляється, що близько 30,000 XNUMX австралійців є кредиторами біржі. 

FTX також намагався отримати ліцензію в дружній до криптовалют Швейцарії, але регулятор Finma відхилені додаток. Причини відмови не оприлюднені.

Дубайський регулятор відкликав ліцензію FTX

FTX також стикається з проблемами в інших криптовалютних регіонах. Управління з регулювання віртуальних активів Дубая (VARA) призупинило дію ліцензії FTX як обмін руйнувався. Основною причиною відкликання було названо банкрутство.

Турецька влада також розслідує колишнього генерального директора Сема Бенкмана-Фріда за шахрайство та, як повідомляється, арештувала його активи. влада Сполучених Штатів як повідомляється, також переслідують Бенкмана-Фріда.

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.