Жертви шахрайства BitConnect отримають 17 мільйонів доларів як реституцію: Міністерство юстиції

Міністерство юстиції США (DOJ) розпорядилося розподілити понад 17 мільйонів доларів як відшкодування 800 жертвам шахрайства BitConnect.

Ця заява стала деяким полегшенням для жертв, хоча шахрайство на 2.4 мільярда доларів вплинуло на тисячі інших.

Трохи перепочинку для жертв

Невелика група жертв інвестиційної схеми BitConnect побачить перепочинок після того, як суд США постановив розподілити між ними компенсацію в розмірі 17 мільйонів доларів США. Оголошення означає, що близько 800 жертв із 40 країн отримають частину відшкодування у розмірі 17 мільйонів доларів. Відповідно до прес-релізу Міністерства юстиції США 12 січня 2023 року окружний суд Сполучених Штатів ухвалив рішення про реституцію Південного округу Каліфорнії.

Схема Понці

Згідно із заявою Міністерства юстиції, BitConnect назвала себе платформою криптокредитування, яка використовує власну технологію, таку як «BitConnect Trading Bot» і «Volatility Software», які, як стверджується, гарантують прибуток інвесторам. Платформа також пообіцяла користувачам середньоденний відсоток у розмірі 1% або 3700% на рік. Інвестори могли торгувати своїми BTC і отримувати натомість токени BitConnect Coin (BCC), які користувачі могли давати в борг і отримувати різні процентні ставки.

Однак платформа виявилася звичайною схемою Понці, коли перші інвестори отримували гроші за рахунок коштів, зібраних від нових інвесторів, цикл, який постійно повторювався. Особам, пов’язаним з платформою, висунули звинувачення та визнали винними в кількох злочинах. Засновник платформи, Сатиш Кумбхані, було пред’явлено звинувачення в лютому 2022 року, а його американський промоутер Глен Аркаро визнав себе винним у вересні 2021 року. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також подала до суду на Кумбхані та Аркаро. Згідно з даними Міністерства юстиції, Arcaro та інші керівники BitConnect використали 15% коштів інвесторів для створення фонду льоду, який використовується на користь засновника та інших промоутерів.

Місцезнаходження засновника невідоме

BitConnect запущений у 2016 році, але зруйнований у 2018 році після крадіжки близько 2.4 мільярдів доларів у понад 4000 користувачів із 95 країн. Хоча Міністерство юстиції висунуло звинувачення Кумбхані, він також є об’єктом поліцейського розслідування в Індії. Однак його поточне місцезнаходження невідоме. Незважаючи на те, що влада низки країн вжила заходів проти BitConnect та його операцій, децентралізований характер платформи та відсутність централізованого керівництва ускладнили зупинку. Це також означало, що деякі розробки навколо платформи тривали навіть після того, як регулятори втрутилися, щоб обмежити операції.

Довге очікування

Через те, що місцезнаходження її засновника невідоме, жертвам шахрайства довелося довго чекати компенсації. У листопаді 2021 року в Міністерство юстиції вилучили криптовалюту на 56 мільйонів доларів. Міністерство юстиції мало намір продати арештовані активи та розподілити кошти жертвам шахраїв як компенсацію. На поточному ринку конфісковані кошти коштували б 17 мільйонів доларів, хоча Міністерство юстиції не уточнило, коли конфісковані криптоактиви були продані за готівку.

Однак відшкодування, яке має бути повернуто, буде надано лише кільком потерпілим, а тисячі постраждалих від афери. Крім того, на нього припадає лише невелика частка вартості BitConnect, оскільки платформі вдалося виманити в інвесторів 2.4 мільярда доларів.

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.