Міністерство фінансів США наклало санкції на Tornado Cash, змішувач віртуальних валют, після новин про відмивання грошей у віртуальній валюті на суму понад 7 мільярдів доларів з моменту її заснування у 2019 році.
Tornado Cash включено до чорного списку Казначейства США
Сьогодні Міністерство фінансів наклало санкції на змішувач віртуальних валют Tornado Cash, який використовувався для відмивання віртуальної валюти на суму понад 7 мільярдів доларів з моменту його створення в 2019 році. Змішувачі віртуальних валют, які допомагають злочинцям, становлять загрозу національній безпеці США. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Міністерство фінансів (@USTreasury) Серпень 8, 2022
За даними Міністерства фінансів США, санкційна сума містить понад 455 мільйонів доларів, пограбованих хакерською групою Lazarus. Група «Лазар» це банда кіберзлочинців, керована державою Північної Кореї. Ця група вже була під санкціями США в 2019 році. Вважалося, що це була найбільша відома крадіжка віртуальної валюти на сьогодні. Після цього Міністерство фінансів заявило, що Tornado Cash було використано для відмивання понад 96 мільйонів доларів США з рахунків ворожих учасників загрози, отриманих від пограбування Harmony Bridge 24 червня, і щонайбільше номінальних 7.8 мільйонів доларів від «Пограбування Nomad Heist» 2 серпня. На даний момент заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон у коментарі підкреслив, що Tornado Cash постійно ігнорує та не виконує належних правил, створених для запобігання регулярному відмиванню грошей для зловмисників. Крім того, він заявив, що Міністерство фінансів наполегливо вживатиме заходів проти змішувачів, які відмивають віртуальну валюту для загрозливих осіб і тих, хто їм допомагає. Крім того, він заявив, що більшість переміщень криптовалют є законними, їх можна використовувати для незаконної діяльності, наприклад ухиляючись від санкції через змішувачі, однорангові обмінники, веб-сайти темної мережі та біржі. Раніше в травні 2022 року режим Північної Кореї звинуватив уряд Байдена в організації «антирекету проти КНДР» через неправильне тлумачення ієрархії кіберфункцій країни. Це сталося після того, як США наклали санкції на біржу криптовалют, яка допомогла Пхеньяну вкрасти мільйони доларів. Tornado Cash — це Ethereum послуги змішування, який забезпечує нерозбірливість транзакцій, роблячи їх приватними за допомогою доказів zkSnarks і смарт-контрактів. Він функціонує шляхом поділу ланцюга на публічному блокчейні між адресами відправника та одержувача. Змішувач може дозволити користувачам повністю анонімізувати джерело грошей і приховану активність у ланцюжку, а також додати невідстежуваність. Користувач вкладає гроші в смарт-контракт, приймає повідомлення як свого роду підтвердження права власності на збережену суму, і контракт зараховує їх до свого списку обов’язків. Згодом, коли надходить запит на зняття коштів, користувач вводить те саме повідомлення, і смарт-контракти дозволяють зняття коштів на нову адресу, а технологія zkSnarks підтверджує, що зняття здійснюється за рахунок невитрачених зобов’язань, не розкриваючи походження коштів. OFAC – це Управління з контролю за іноземними активами. Вони керують і застосовують санкції проти високопоставлених людей, включаючи великих світових терористів, важковаговиків у торгівлі наркотиками та фінансову/політичну еліту окремих країн, які вважаються шкідливими для американських інтересів. OFAC гарантує, що американці не можуть законно вести справи з Кубою, Іраном, Іраком, Північною Кореєю тощо без певного дозволу уряду. OFAC зберігає список громадян спеціального призначення та заблокованих осіб (Список SDN). Ви можете перевірити цей список тут. 8 серпня 2022 року Tornado Cash і всі адреси гаманців Ethereum, пов’язані з Tornado Cash і його смарт-контрактами, були додані до списку SDN OFAC. Як наслідок, *будь-якій* фізичній особі США забороняється здійснювати торгівлю, фінансові операції або «інші операції» з будь-якою особою, компанією чи державою на Список SDN. Тепер це включає використання Tornado Cash. Інші операції» досить широкий. У пораді уряду йдеться, що він може містити «технічні транзакції, такі як завантаження програмного патча від забороненої організації». На даний момент особам із США, ймовірно, заборонено перевіряти або просто відвідувати веб-сайт Tornado. Перехоплення миттєво встановлює повну заборону на перекази чи транзакції будь-якого роду щодо речей Tornado Cash. Для WBTC, USDC і USDT ми сподіваємося, що емітенти вживуть усіх технічних заходів, щоб перешкодити будь-кому перемістити або зберегти ці активи. USDC Circle може бути заморожений на рівні смарт-контракту. Ви можете відвідати заборонену адресу список на Dune. Торнадо *поки що* не додано. USDT Tether також може бути заборонений на рівні смарт-контрактів Ethereum. WBTC публікується BitGo. Його товари знаходяться в Південній Дакоті та Нью-Йорку. Вони повинні дотримуватися санкцій OFAC, інакше їхні керівники отримають мільйонні штрафи та тюремне ув’язнення. Немає правового прецеденту, про який ми пам’ятаємо, і ми не адвокати, але це виглядає неприємно. Видається можливим, що порушення санкцій OFAC станеться, якщо майнер або валідатор створить (або перевірить) блок Ethereum, який містить транзакцію, що містить одну з адрес Ethereum у списку SDN. Втім, як це буде виконано, темно. Одне з припущень полягає в тому, що клієнтське програмне забезпечення Ethereum може бути оновлено за допомогою виправлення, що дозволяє майнерам/валідаторам зневажати заражені транзакції mempool, щоб обійти санкції за порушення. Цензура транзакцій не є широко поширеною, але ми можемо спостерігати, як це відбувається всередині великих американських майнерів/стейкерів. Це може бути поганим для будь-якого американського капіталу, інвестованого в підтвердження участі в Ethereum, оскільки голосування за блоки, включаючи незаконні транзакції, може бути незаконною діяльністю. Ми сподіваємося або на технічні контрзаходи (добровільна заборона), або на переміщення бізнесу за межі юрисдикції США. Підводячи підсумок, можна сказати, що США готові застосувати свій найвищий рівень економічних санкцій, як правило, спрямованих на іноземні держави та неймовірно деструктивних людей проти розвитку конфіденційності в криптовалюті. Якщо ви є громадянином США, будь-які операції з Tornado Cash, імовірно, є незаконними, як-от гранти Gitcoin, робота для проекту, використання або завантаження його програмного забезпечення, відвідування його веб-сайту та збереження/зняття з розумних контрактів. Усі активи в Tornado станом на 8 серпня пошкоджені. Tether, Circle і BitGo відмовляться передавати ці токени під заставу. Цілком можливо, що токени все одно будуть вилучені з Tornado та перекинуті в пули ліквідності. Постачальники ліквідності не будуть нести мішок. Існує віддалений ризик того, що збори DEX для цих токсичних активів будуть повністю занесені в чорний список через велику кількість попереджень емітентів (Circle, Tether, BitGo). Американські особи, які керують процесами майнінгу або стекінгу Ethereum, можливо, мають проблеми з законом – ці компанії можуть самоцензурувати транзакції або перейти в офшори. Протоколи DeFi за межами DEX, які спілкуються з фінансами Tornado'd, можуть мати юридичні проблеми, як і їхня (американська) команда Висновок Зрештою, якщо ви громадянин США з готівкою в Tornado: не порушуйте закон, кошти того не варті. Джерело: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Що таке Tornado Cash і чому США запровадили санкції?
Яким буде вплив санкцій на DeFi?
Що це означає для майнерів Ethereum, які є громадянами США?
Вам також можуть сподобатися
Більше від Altcoin