Прокуратура США хоче відкласти справи CFTC і SEC про шахрайство проти Сема Бенкмана-Фріда

Згідно з судовими документами, прокуратура США попросила, щоб справи про шахрайство проти засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда не розглядалися до завершення урядової кримінальної справи проти нього.

Деміан Вільямс, головний прокурор, який розглядає кримінальну справу проти Бенкмана-Фріда, написав, що Комісія з майбутньої торгівлі товарами та Комісія з цінних паперів і бірж дали згоду на призупинення. Банкман-Фрід, колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон і співзасновник FTX Гері Вонг також погодилися залишити, згідно з заявою суду.

Результат кримінальної справи, ймовірно, матиме «значний вплив» на цивільні справи, сказав він у судовій заяві у вівторок. Вільямс також сказав, що він стурбований тим, що команда юристів Банкмана-Фріда може використати процес відкриття цивільної справи для посилення свого захисту в кримінальній справі.

«Більше того, дозволяючи відкриття в цивільних справах тривати без обмежень, це ризикує дати підсудному, Семюелю Бенкмену-Фріду, інструменти для неналежного отримання матеріалів для імпічменту щодо свідків Уряду, обійти правила розкриття кримінальних справ і неналежним чином адаптувати свій захист у кримінальній справі. ," він написав.

Комісія з цінних паперів і цінних паперів висунула Бенкмен-Фріду звинувачення в схемі обманювати інвесторів FTX. Тим часом CFTC звинуватив Bankman-Fried, FTX і Alameda Research у шахрайство та суттєві спотворення фактів.

Загалом Бенкман-Фріду пред'явлено вісім кримінальних звинувачень, включаючи шахрайство з електронною поштою та змову з метою відмивання грошей. Засновник FTX постав перед федеральним судом Манхеттена 3 січня не визнав себе винним за всіма вісьмома звинуваченнями і тепер очікує судового розгляду, призначеного на жовтень.

Ще кілька місяців тому Бенкмен-Фрід був одним із найвпливовіших генеральних директорів у криптоіндустрії. Але в фундаменті почали з’являтися тріщини, коли з’ясувалося, що Alameda Research тримає на своєму балансі FTT, корисний токен FTX, на мільярди боргів. Паніка, що виникла в результаті, призвела до зняття коштів на мільярди з біржі FTX. У компанії не було достатньо активів клієнтів, щоб задовольнити попит на зняття коштів, і 11 листопада FTX подала заяву про захист від банкрутства відповідно до глави 11, і Бенкман-Фрід залишив посаду генерального директора.

Через місяць, 12 грудня, Бенкман-Фрід був заарештований поліцією Багамських островів на вимогу влади США. Після тижневого ув'язнення у сумнозвісній в'язниці Фокс-Хілл він був екстрадований до США. Зараз він перебуває під домашнім арештом у батьківському будинку в Пало-Альто, де залишиться до суду.