Прокуратура США домагається відкладення звинувачень у шахрайстві CFTC, SEC проти SBF

Прокуратура США попросила, щоб справи про шахрайство проти засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда не розглядалися до завершення урядової кримінальної справи проти нього. судові документи.

Деміан Вільямс, головний прокурор, який розглядає кримінальну справу проти Бенкмана-Фріда, написав, що Комісія з майбутньої торгівлі товарами та Комісія з цінних паперів і бірж дали згоду на призупинення. Банкман-Фрід, колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон і співзасновник FTX Гері Вонг також погодилися залишити, згідно з заявою суду.

Відповідно до судової заяви у вівторок, Деміан Вільямс заявив, що результат кримінальної справи, ймовірно, суттєво вплине на цивільні справи. Він також висловив стурбованість тим, що команда захисту Бенкмана-Фріда може використати процес відкриття в цивільній справі для посилення власного захисту в кримінальній справі, зазначивши у вівторок, що кримінальна справа, ймовірно, матиме «значний вплив» на цивільний процес і тому має бути відкладено. 

«Дозволяючи розкриття цивільних справ без обмежень, це ризикує надати відповідачу, Семюелю Бенкману-Фріду, інструменти для неналежного отримання матеріалів для імпічменту щодо свідків уряду, обійти правила розкриття кримінальних справ і неналежним чином адаптувати свій захист у кримінальній справі», – написав Вільямс.

Такий крок не є безпрецедентним. У липні 2018 року SEC тимчасово призупинено розслідування криптовалютного шахрая Ренвіка Хеддоу, оскільки було встановлено, що цивільні та кримінальні справи ґрунтуються на однакових фактах та обставинах.

13 грудня SEC офіційно висунула Бенкман-Фріду звинувачення у розробці плану шахрайства інвесторів FTX. Подібним чином Комісія з майбутньої торгівлі товарами (CFTC) також звинуватила Бенкмана-Фріда в одному з найбільших шахрайств в історії Америки, звинувативши його в тому, що він дозволив перетікати коштам від FTX до Alameda Research. 

Свого часу Бенкмен-Фрід був одним із найбагатших людей у ​​світі, керуючи однією з найбільших централізованих криптовалютних бірж у світі, він зробив собі за мету підкорятися регуляторам у США та за кордоном, включаючи кілька люди з самого SEC. 

Рішення про відкладення цивільного процесу було зроблено після того, як високопосадовець SEC пішов у відставку в січні. Після повідомлень про те, що Ден Берковіц, генеральний радник Комісії з цінних паперів і бірж, мав кілька суперечливих зустрічей із Бенкман-Фрідом, це було оголошений у грудні, що Берковіц залишить свою посаду з 31 січня. 

Загалом Бенкмен-Фрід висунули вісім кримінальних звинувачень, включаючи шахрайство та змову з метою відмивання грошей. 3 січня він постав перед федеральним судом Манхеттена, де не визнав себе винним за всіма вісьмома пунктами звинувачення. Зараз засновник FTX очікує суду, який має відбутися у жовтні.