Співзасновник Blockparty здійснив шахрайство, коли він був технічним директором з грудня 2017 року по вересень 2019 року.
Співзасновник Blockparty Рікеш Тапа був заарештований за крадіжку понад 1 мільйона доларів готівкою, криптовалютами та токенами. Прокуратура США звинуватила Тапа, головного технічного директора компанії в період з 2017 по 2019 роки, був заарештований 7 грудня за шахрайство з електронним зв'язком. Ця новина посилює триваючу напругу в криптографії НФТ ринки. Після краху криптобіржі у криптопросторі панувала невизначеність FTX, і нещодавні події викликали більше страхів серед членів громади.
За версією прокуратури, співзасновник Blockparty витратив вилучені з компанії гроші на предмети розкоші. Зокрема, Тапа нібито використав шахрайські гроші на «особисті витрати, включаючи нічні клуби, подорожі та одяг». Крім того, він фальсифікував записи компанії та видалив докази, які могли б розкрити його дії.
Співзасновник Blockparty здійснив шахрайство, коли він був технічним директором у період з грудня 2017 року по вересень 2019 року. Тапа мав 1 мільйон доларів грошей компанії на своєму особистому рахунку, поки компанія шукала інші банківські варіанти. Замість того, щоб зберігати кошти, колишній технічний директор почав витрачати їх на особисті витрати. Щоб замести сліди, він представив підроблену виписку з банківського рахунку, яка показала, що він мав понад 21 мільйон доларів, включаючи кошти компанії. Насправді у колишнього керівника не було відповідної суми на його банківському рахунку, і не було спеціального ощадного рахунку для 1 мільйона доларів, як він стверджував.
Співзасновник Blockparty краде у компанії
Тапа не зупинявся на розтраті грошей, які йому належали. Він також використовував своє становище для розтрати криптовалюти. Співзасновник пограбував Blockparty щонайменше на 10 BTC. Міністерство юстиції (DOJ) пояснені що він перевів принаймні один біткойн компанії та продав його майже за 6,500 доларів. Після цього Тапа поклав виручку на цей особистий банківський рахунок, підробив торгові записи та видалив електронні листи, щоб приховати свої дії. Він пішов далі, надіславши генеральному директору звіт про шахрайську транзакцію, який неправильно витлумачив транзакцію Bitcoin. Генеральний директор запросив і отримав прямий звіт про трансакцію від крипто-брокера. Це змусило Тапа вимкнути обліковий запис електронної пошти виконавчого директора. Міністерство юстиції додало, що колишній технічний директор видалив електронний лист від криптоброкерської компанії та повністю видалив обліковий запис електронної пошти генерального директора.
Інші його злочини включають крадіжку службових жетонів, які можна використовувати для доступу до певних функцій і послуг. Не знаючи генерального директора, hapa мав зустріч з особами, які були зацікавлені в придбанні токенів. Перед зустріччю в Італії він надав інформацію про рахунок Thapa інвесторам для переказу коштів. Однак він погодився отримати готівку та передав близько 174,285 XNUMX токенів Blockparty інвесторам.
Прокурор США написав, що справою займається відділ Office Complex Frauds and Cybercrime Unit, а співзасновнику Blockparty може загрожувати до 20 років позбавлення волі.
Ібукун — крипто/фінансовий письменник, зацікавлений у передачі відповідної інформації, використовуючи нескладні слова, щоб охопити будь-яку аудиторію.
Окрім писати, вона любить дивитися фільми, готувати та відвідувати ресторани міста Лагос, де вона проживає.
Джерело: https://www.coinspeaker.com/us-blockparty-co-founder-wire-fraud/