Влада США переслідує творця Bitzlato

Криптокомпанія Bitzlato була об’єктом «значної всесвітньої операції з примусового застосування криптовалюти», яку оголосило Міністерство юстиції Сполучених Штатів. Акція також завершилася арештом творця компанії Анатолія Легкодимова.

Ліза Монако, заступник генерального прокурора Сполучених Штатів, оголосила 18 січня про те, що проти Bizlato були вжиті примусові дії у координації з Францією. Ці дії включали конфіскацію веб-сайту Bizlato та клеймо компанії як «основного підприємства з відмивання грошей», пов’язаного з російськими незаконними фінансами.

За даними Монако, Міністерство юстиції Сполучених Штатів, Міністерство фінансів Сполучених Штатів і французькі правоохоронні органи співпрацювали, щоб порушити судовий позов проти Бітцлато за нібито «ведення бізнесу з переказу грошей, який перевозив і передавав незаконні кошти, і який не відповідав вимогам США регуляторні гарантії». Іншими словами, Bitzlato нібито переміщував і переказував незаконні кошти.

Громадянин Росії Легкодимов, який проживає в Китаї, був взятий під варту агентами ФБР 17 січня в Маямі в рамках розслідування діяльності Бітцлато.

Окружний суд Сполучених Штатів Південного округу Флориди – це місце, де його звинувачення мають відбутися.

Влада Сполучених Штатів заявила, що кримінальна скарга проти Bitzlato була заснована на тому, що компанія є «вирішальним фінансовим ресурсом» для ринку даркнету Hydra, який дозволяє користувачам відмивати кошти, в тому числі отримані від атак програм-вимагачів: «Користувачі Hydra Market обміняв понад 700 мільйонів доларів США в криптовалюті з Bitzlato, безпосередньо або через посередників, доки Hydra Market не було закрито правоохоронними органами США та Німеччини у квітні 2022 року.

Крім того, Bitzlato отримав понад 15 мільйонів доларів із доходів від шкідливого програмного забезпечення».

Примусова дія полягала в узгоджених зусиллях по всій Європі та Сполучених Штатах, спрямованих на конфіскацію значної частини ресурсів Bitzlato, включно з серверами компанії, а також на взяття під варту творця компанії.

За словами Монако, який назвав цю справу «найзначнішою спробою правозастосування», це «найзначніша спроба правозастосування» проти біржі з моменту створення Національної команди із забезпечення дотримання криптовалюти в жовтні 2021 року.

Помічник генерального прокурора Кеннет Політ з кримінального відділу Міністерства юстиції заявив, що влада Сполучених Штатів «тільки починає» придушення аналогічних компаній, які займаються сприянням відмиванню грошей.

Монако винесло попередження особам, які скоюють злочини проти фінансової системи Сполучених Штатів «з тропічного острова», незважаючи на те, що жоден офіційний представник прямо не прокоментував поточне переслідування криптовалютної біржі FTX та її колишнього генерального директора Сема Бенкмана-Фріда.