Минулого року DEA США вилучило 2.2 мільйона доларів із шести рахунків Binance

• Минулого року Агентство США по боротьбі з наркотиками вилучило 2.2 мільйона доларів у Binance. 
• Кошти були пов'язані з продажем наркотиків і наркоторговцями з Мексики. 
• Нещодавно окружний суд США задовольнив вимогу цивільної конфіскації конфіскованих коштів. 

Агентство США по боротьбі з наркотиками (DEA) вилучило криптовалюти на мільйони доларів у багатьох Binance рахунків минулого року. Кошти були пов'язані з продажем наркотиків і торгівлею наркотиками з підрозділів, розташованих у Мексиці. 

У відповідності з скарга подано до Окружного суду США Східного округу Мічигану, арешт було здійснено 19 травня 2022 року відповідно до ордера на арешт, виданого згаданим судом. Деталі конфіскованих криптоактивів були викладені в скарзі про конфіскацію, поданій прокурором США Доун Н. Айсон. 

DEA вилучило понад 66 BTC, 9.1 ETH і понад 300,000 2.2 USDT з шести облікових записів Binance. Коефіцієнт конвертації з травня минулого року оцінив конфісковані криптоактиви в понад XNUMX мільйона доларів. Запит про конфіскацію конфіскованих коштів нещодавно задовольнив магістрат окружного суду Мічигану. 

Судова заява також показала, що торговці наркотиками використовували Binance для конвертації американської валюти, отриманої від продажу наркотиків, у біткойни, USDT або інші криптовалютні активи та відмивання їх організаціям з відмивання грошей (MLO), розташованим у Мексиці. Облікові записи Binance використовувалися для сприяння неліцензійній змові з переказом грошей і відмиванню грошей.  

Прокурор США Айсон у своїй скарзі зазначив, що передача доходів від міжнародної торгівлі наркотиками почалася ще в 2018 році. Генеральний директор Binance Чанпен Чжао цитується нещодавній звіт про це питання, в якому стверджується, що «джерело, яке працює з правоохоронними органами з цих питань, сказало, що відносини між Binance і DEA є «досить тісними». 

Переглядів публікацій: 76