Активи, що належать колишньому генеральному директору FTX Сему Бенкману-Фріду, були арештовані Радою з розслідування фінансових злочинів країни, місцевою назвою MASAK, після краху його основного бізнесу.
Чиновник оголошення з турецького MASAK окреслив попередні висновки та дії, вжиті проти Bankman-Fried провадження у справі про банкрутство основного бізнесу. MASAK розпочав розслідування 14 листопада.
Cointelegraph переклав останнє оголошення MASAK, в якому висвітлено три ключові моменти розслідування.
Турецький слідчий орган виявив, що FTX не зміг безпечно зберігати кошти користувачів, розкрадав кошти клієнтів за допомогою тіньових транзакцій і маніпулював попитом і пропозицією на ринку, змушуючи клієнтів купувати та продавати зареєстровані криптовалюти, які не були забезпечені реальними криптовалютними холдингами.
У результаті цих висновків MASAK конфіскував активи Bankman-Fried та афілійованих осіб після того, як виявив вагомі «злочинні підозри» за вищезазначеними пунктами.
Веб-сайт FTX TR все ще працює, але лише показує користувачам повідомлення з інструкціями щодо отримання балансів з рахунків. Користувачів просять надати інформацію про IBAN і турецький ідентифікаційний номер відповідних рахунків у турецьких лірах за допомогою посилання.
LinkedIn після з FTX TR зазначив, що біржа мала понад 110,000 500 користувачів і обробляла середній щомісячний обсяг транзакцій у розмірі $600–2022 мільйонів з моменту запуску її мобільного додатку на початку 27 року. У компанії працювало XNUMX людей.
У дописі також зазначено, що компанія намагалася перевести баланси користувачів у FTX TR на їхні банківські рахунки.
За темою: Частка FTX в банку США викликає занепокоєння щодо банківських лазівок
FTX TR керував колишній керівник Binance, який раніше керував глобальним зростанням бізнесу в Туреччині, Співдружності Незалежних Держав і Європейському Союзі. Cointelegraph звернувся до колишнього керівника FTX TR, щоб з’ясувати, чи було відомо місцевому підрозділу про неналежну комерційну діяльність її материнської компанії, і відповідно оновить цю статтю.
За інформацією місцевого ЗМІ звітом, веб-сайт FTX щомісяця залучав у середньому 187,000 XNUMX унікальних відвідувачів з Туреччини, що є шостим найбільшим показником серед країн.
Зараз FTX проходить процедуру банкрутства під керівництвом нового генерального директора Джона Рея III. Людина, відповідальна за розгадку сумнозвісного краху Enron на початку 2000-х описав фіаско FTX як найгірше, що він бачив у своїй професійній кар'єрі.
Стратегічний огляд глобальних активів FTX в даний час здійснюється в рамках процедури банкрутства з метою максимізації відшкодовуваної вартості для зацікавлених сторін.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/turkey-seizes-ftx-assets-in-the-country-amid-the-ongoing-investigation