На перший погляд, нова книга Енді Грінбурга, Трейсери в темряві: Всесвітнє полювання на злочинних володарів криптовалюти, це стандартна кримінальна історія. Любителі подкастів із справжніми злочинами насолоджуються криптоверсією та отримають місце у фургоні Федерального бюро розслідувань, оскільки федеральні агенти Сполучених Штатів вистежують злочинців за допомогою їхніх крипто-транзакцій.
Перша розказана історія — це агент Агентства по боротьбі з наркотиками, який викрав кошти з онлайн-ринку наркотиків Silk Road. У ньому також йдеться про полювання на Dread Pirate Roberts, він же Росс Ульбріхт — засновник Silk Road.
Оперативна безпека Росса була досить хорошою. Він використовував Tor для всього. Він використовував зашифрований ноутбук, який блокувався, коли його закривали. Особистих даних він не поділився. Але в приватному житті потрібна лише одна помилка. Зрештою, він був скасований однією невеликою помилкою на онлайн-форумі, коли він тільки починав Silk Road.
Знищення AlphaBay було ще складнішою операцією, яка була описана через поєднання стандартних методів розслідування, які також використовували інструменти, що розвиваються, розроблені фірмами криптокриміналістики, зокрема Chainalysis і Elliptic. Я не буду псувати закінчення цієї дивовижної казки в цьому огляді.
Згідно з даними Chainalysis, на Silk Road припадало майже 20% усієї біткойн-активності під час свого піку в 2013 році. Silk Road провів транзакції на суму понад 435 мільйонів доларів США, пік у 40 мільйонів доларів США у вересні 2013 року. pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- Ханаліз (@chainalysis) Листопад 5, 2020
Більш тривожний розділ розкриває видалення Welcome to Video, сайту дитячої порнографії, куди багато користувачів просто надсилали свої біткоіни (БТД) безпосередньо з Знайте свого клієнта обмінів.
Книгу читати весело, як справжній кримінальний роман. Це також корисний навчальний інструмент для операційної безпеки в Інтернеті, особливо для нових користувачів криптовалюти. Зростання використання криптовалюти за останні два роки було експоненціальним, чому сприяли нові гаманці, такі як MetaMask, які стали доступними на телефонах два роки тому.
Оскільки вам більше не потрібно бути технічним експертом, щоб використовувати криптовалюту, багато нових користувачів менш чутливі до конфіденційності інформації, ніж запеклі технарі, які домінували в криптовалюті на початку. Ця книга має послужити тому, щоб пробудити їх усвідомлення потреби конфіденційності крипто.
За темою: Моя історія про те, як я сказав SEC «Я вам так казав» на FTX
Для захисників конфіденційності важливо вивчати кримінальну криміналістику не тому, що ми хочемо допомогти поганим хлопцям, а тому, що інструменти, використані урядом проти мерзотних людей у цій книзі, зрештою будуть застосовані до всіх нас як урядами, так і сусідами-підглядниками.
Наприклад, тисячі людей, у яких Сем Бенкман-Фрід вкрав криптовалюту, скоро дізнаються про одну несправедливість податкового кодексу, оскільки крадіжка не вираховується з приросту капіталу. Якщо під час банкрутства FTX станеться витік інформації про потерпілих, Служба внутрішніх доходів, швидше за все, використає цю інформацію, щоб переслідувати жертв шахрайства, які збанкрутували, щоб відшкодувати податки на приріст капіталу, сплачені за їхні паперові прибутки. Технологія відстеження Chainalysis допоможе їм у цьому.
А завдяки незмінним записам транзакцій, які існують у блокчейні, ваша практика конфіденційності конкурує з технологією криптокриміналістики, яку ще належить розробити.
Книга витонченіша, ніж можна було б припустити з яскравої назви. Читачі, які є рідними для криптографії, відчують полегшення від того, що автор подбає про дослідження другого, більш детального виміру технології криптоспостереження. Він представляє погляди на конфіденційність і прихильників біткойна, таких як Метью Грін, один із засновників Zcash (ZEC) і прихильник біткойна Алекс Гладштейн.
Розповідаючи про численні перемоги Chainalysis, автор закінчує, відзначаючи темну сторону її технології. Згадується розмова із засновником Chainalysis, під час якої задавалися важкі питання про роботу в авторитарних урядах. Коли його запитали, чи впевнений він, що його продукт не використовуватиметься для стеження за звичайними громадянами та пригнічення протестувальників проти прав людини, відповіді генерального директора Chainalysis, здається, переходять у оману.
Кілька розділів у книзі присвячено наполегливій роботі дослідниці криптоконфіденційності Сари Мейклейджон. Її рання робота з розробки методів кластеризації для відстеження транзакцій біткойнів допомогла відкрити напрям криптокриміналістики та науки про конфіденційність.
Цією основою була робота, на якій Chainalysis базувала свої ранні моделі, і її сукупність робіт та інші роботи в цьому ключі зрештою допомогли таким інструментам криптоконфіденційності, як Zcash, Monero (XMR) і Bitcoin Coin. Приєднайтеся до таких гаманців, як Samourai, щоб розвиватися. В епілозі зазначається, що коли їй запропонували посаду в Chainalysis для її роботи над створенням інструментів, які він використовує, вона відмовилася.
Вона зазначає свою стурбованість тим, що вплив Chainalysis полягатиме не в лові поганих хлопців, а замість цього більше використовуватиметься фінансовими установами для «зменшення ризиків» у постійній ерозії фінансової конфіденційності. Вона помітила: «Тоді це стає набагато більш схематичним, правда?»
Вірно.
Ще є надія на фінансову конфіденційність. Один агент, про якого йдеться в книзі, зазначає, що заяви Chainalysis і правоохоронних органів про те, що вони можуть відстежити Monero, не виправдовуються. І ніде в книзі навіть не згадується, що хтось має технологію відстеження транзакцій, захищених Zcash.
Дж. В. Веррет є доцентом Школи права Антоніна Скалії в Університеті Джорджа Мейсона. Він є практикуючим крипто-криміналістом, а також практикує право цінних паперів у Lawrence Law LLC. Він є членом Консультативної ради Ради зі стандартів фінансового обліку та колишнім членом Консультативного комітету інвесторів SEC. Він також очолює Crypto Freedom Lab, аналітичний центр, який бореться за зміну політики, щоб зберегти свободу та конфіденційність для розробників і користувачів криптовалют.
Ця стаття призначена для загальної інформації та не призначена і не повинна розглядатися як юридична чи інвестиційна порада. Погляди, думки та думки, висловлені тут, є лише автором і не обов’язково відображають або представляють погляди та думки Cointelegraph.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy