Міністерство фінансів США внесло список Торнадо Кеш у Списку громадян із особливими правами та заблокованих осіб (SDN) і заборонив американським особам користуватися послугою. Результатом можуть бути порушення санкцій у вигляді цивільного штрафу в розмірі 330,947 30 доларів США, а також до XNUMX років в'язниці.
Уряд зайняв рішучу позицію проти Tornado Cash, яка в минулому була пов’язана з відмиванням грошей у результаті значних нападів на криптовалюту.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) повідомило, що з 7 року зловмисники скористалися можливостями захисту конфіденційності цього протоколу та відмили понад 2019 мільярдів доларів у криптовалютах.
Більше немає конфіденційності
«Міксер» став інструментом відмивання грошей для групи хакерів Lazarus Group, яка імовірно базується в Північній Кореї. Lazarus Group звинувачують у проведенні історичної атаки DeFi – Axie Infinity's Міст Ронін.
OFAC — правоохоронний орган, який відповідає за адміністрування та виконання санкцій проти іноземних терористів, торговців людьми та, зокрема, урядів кількох країн, які вважаються ворожими інтересам США.
Куба, Іран, Ірак і Північна Корея входять до списку SDN.
Відповідно до законів OFAC, американським громадянам, резидентам і підприємствам забороняється вести бізнес з будь-якими фізичними, юридичними чи державами зі списку санкцій, якщо уряд не надасть спеціального дозволу.
Окрім зростання криптовалютних атак, основною причиною може бути той факт, що Tornado Cash став основним сайтом для Lazarus Group.
Швидка дія
Рахунки Tornado Cash у Сполучених Штатах будуть заморожені разом із 437 мільйонами доларів у стейблкойнах, ETH та WBTC.
Тим часом, після розкриття штрафів владою США, GitHub заблокував облікові записи засновника Tornado Cash Романа Семенова, а Circle $USDC заблокував контракти Tornado Cash.
Tornado Cash — це протокол для змішування токенів Ethereum, який дає клієнтам можливість виконувати транзакції в Ethereum, зберігаючи свою анонімність і конфіденційність.
Будь-які гроші, які ви знімаєте, змішуються з купою грошей інших людей, фактично змішуючи їх усі разом у незмінному розумний контракт.
Коли ви хочете зняти кошти, вам буде надано примітку та можливість вибрати адресу гаманця, на яку ви хочете надіслати ваше зняття. У двох словах, Tornado Cash, швидше за все, виступатиме як служба змішування, ніж як монета конфіденційності, як Monero.
На відміну від своїх початкових зобов’язань, постачальник послуг не зміг повністю заборонити будь-яку незаконну поведінку, зменшити відмивання грошей і керувати ризиками.
За словами влади США, замість належного збереження конфіденційності користувачів бізнес проклав шлях для відмивання грошей, шкідливого програмного забезпечення та інших кіберзлочинів.
Конфіденційність і анонімність, ключові моменти, які роблять Tornado Cash привабливим, є небезпечною зброєю, коли потрапляють у руки незаконних осіб.
Про це у розмові зі ЗМІ зазначив представник Мінфіну США Браян Е. Нельсон «Tornado Cash неодноразово не вдавалося запровадити ефективні засоби контролю, спрямовані на те, щоб припинити регулярне відмивання коштів для зловмисних кіберакторів» і що це не востаннє, коли агентство бореться проти протоколу змішування.
Різні люди по-різному думали про те, що зробив Міністерство фінансів США. Більшість аргументів проти заборони стосуються того, як це вплине на чесних користувачів, які використовують Tornado Cash з законних міркувань конфіденційності.
З іншого боку, частина людей у громаді як би погоджується з рішенням влади. Вони кажуть, що люди, які використовують Tornado Cash, часто мають незаконні наміри, і той факт, що було багато атак за останні кілька років, дав зрозуміти, що законодавче регулювання дійсно потрібне.
Віталік Бутерін підтвердив після регуляторних кроків, що використовував сервіс Tornado Cash для надсилання коштів на підтримку України на початку українсько-російського конфлікту. Співзасновник Ethereum заявив у твіті: «Я виявляю себе тим, хто використовував [Tornado Cash], щоб пожертвувати саме на цю справу».
Захід відбувся в розпал щільнішого криптовалюта обмеження у Великій Британії та Сполучених Штатах. Що, якщо уряди накажуть іншим протоколам змішування наслідувати їх приклад?
Джерело: https://blockonomi.com/tornado-cash-is-banned-by-us-government-with-money-laundering-on-the-rise/