Дамп токенів після лістингу Binance викликає підозри щодо інсайдерської торгівлі

Інсайдерська торгівля стала гострою темою в крипто-екосистемі, особливо в світлі останніх засудження брата екс-менеджера Coinbase. Вважалося, що звинувачення в інсайдерській торгівлі були першими, пов’язаними з криптовалютою, а тепер ще один набір адрес гаманців з історією транзакцій, пов’язаних із лістингами Binance, викликав підозру.

Конор Гроган, директор Coinbase, звернувся до Twitter, щоб позначити транзакції кількох анонімних гаманців за останні 18 місяців. Анонімні гаманці нібито купили кілька незареєстрованих токенів за кілька хвилин до оголошення про розміщення на Binance та скинули їх відразу після оголошення.

Перший такий випадок стався у формі токенів Rar, де один із цих гаманців купив 900,000 XNUMX доларів у Rari за кілька секунд до цього та кинув їх через кілька хвилин після лістингу.

Схоже, що існує модель Binance, яка займає перші позиції протягом 18+ місяців
Я знайшов підключені гаманці, які:
- Купив Rari за 900 тис. доларів за кілька секунд до цього та викинув через кілька хвилин після розміщення
-Куплено ~78K ERN між 17 і 21 червня та продано відразу після оголошення про лістинг
-Зробив те саме з TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd
— Конор (@jconorgrogan) Січень 23, 2023

Інший гаманець, який починається з 0x20, купив приблизно 78,000 17 ERN між 21 і XNUMX червня та продав одразу після оголошення про лістинг. Подібний дамп токенів спостерігався з токеном TORN, де один із згаданих гаманців купив сотні тисяч цих токенів і продав їх одразу після оголошення про лістинг.

*Рух токенів ERN після лістингу Binance. Джерело: Etherscan*

Схожа картина спостерігалася перед лістингом токенів RAMP на Binance, де один із цих гаманців, починаючи з 0xaf, купив RAMP на 500,000 100,000 доларів США за кілька днів, перш ніж надіслати токени на Binance через кілька хвилин після оголошення про лістинг. Власник отримав XNUMX XNUMX доларів прибутку від торгівлі.

*Переміщення токенів RAMP із підозрюваного гаманця опубліковано в списку Binance. Джерело: Etherscan*

Ще один день виплати в розмірі 100,000 XNUMX доларів надійшов від лістингу Binance GNO, коли власник гаманця таким же чином викинув нещодавно зареєстрований токен на ринку.

Дамп токенів одразу після розміщення на Binance приніс цим гаманцям сотні тисяч доларів прибутку. Точність угоди вказує на те, що власник гаманця має доступ до внутрішньої інформації в цих лістингах.

За темою: «Binance — це криптовалютний ринок: Arcane назвала переможцем біржі 2022 року

Гроган спекулював що це, швидше за все, може бути від «негідного працівника, пов’язаного з командою лістингу, який матиме деталі щодо оголошень про нові активи, або від трейдера, який знайшов якийсь API або витік інформації про біржовий інсценування/тест».

Binance нещодавно розкрив політику продажу токенів для співробітників протягом 90 днів, що забороняє їм або членам їхніх сімей продавати будь-які щойно зареєстровані токени протягом зазначеного періоду часу. Binance не відповіла на запит Cointelegraph про коментарі.