Ця остання схема викачування та скидання дозволила SEC, OSC висунути звинувачення у шахрайстві

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і Комісія з цінних паперів Онтаріо (OSC) висунули паралельні звинувачення проти двох організацій.

Йдеться про бермудську Arbitrade Ltd і канадську Cryptobonix Inc. SEC і OSC висунули звинувачення щодо ймовірної схеми викачування та скидання, яка включала токен Dignity (DIG).

Обидва відомства провели спільне розслідування ділової практики відповідних компаній. Також були проведені перевірки щодо керівників та однодумців організації. 

Звинувачення, зроблені SEC

Відповідно до SEC прес-реліз, керівники Arbitrade та Cryptobonix зробили неправдиві заяви щодо господарської діяльності Arbitrade. У період з травня 2018 року по січень 2019 року організація придбала золото на 10 мільярдів доларів. Крім того, компанія також продала токен Dignity, стверджуючи, що кожен токен забезпечений золотом на суму 1 долар. 

Претензії щодо золотих кілків нібито були перевірені незалежними бухгалтерськими фірмами. Арбітрейд також стверджував, що придбанню золотих злитків сприяв Макс В. Барбер. Барбер, згідно з SEC, є самозваним міжнародним трейдером золота через свою фірму SION Trading FZE. 

Регулятори також стверджували, що золото ніколи не було придбано, і все це було фасадом для завищення ціни на DIG і створення галасу навколо його продажу. Зрештою керівники продали DIG на суму 36.8 мільйона доларів нічого не підозрюючим інвесторам. 

Переходимо до OSC

Звинувачення у шахрайстві подано OSC окреслив дещо інший графік та історію транзакцій. Згідно з їхнім прес-релізом, дві компанії провели вищезгадану неправдиву рекламну кампанію. Крім того, вони почали збір коштів у період з травня 2017 року по червень 2019 року. Також було зроблено заяву про звинувачення доступний.

Крім того, канадське агентство стверджувало, що Arbitrade і Cryptobonix залучили 51 мільйон доларів через свою пропозицію DIG. Крім того, регулятор також зазначив, що дві фірми не подали проспект щодо продажу DIG. Тоді організації займалися торгівлею без відповідних реєстрацій. 

OSC також заявив, що керівники компаній привласнили кошти, зібрані через розміщення DIG. Вони спрямували кошти на цілі, не пов’язані з господарською діяльністю підприємства.

Крім того, кошти були спрямовані на інвестиції в нерухомість та виплати підприємствам, підконтрольним одному з керівників. 

Вимоги регуляторів

SEC і OSC звернулися до відповідних судів з проханням призупинити діяльність вищезазначених компаній у їхніх відповідних юрисдикціях. 

Крім того, регулятори також вимагали, щоб усі кошти, зібрані від продажу DIG, були повернуті їхнім інвесторам і щоб обвинуваченим керівникам було заборонено займати подібні посади.