Більше мільйона кредиторів криптобіржі FTX, що збанкрутувала, чекали свого погашення ще до того, як фірма подала заяву про банкрутство 11 листопада, але, за словами одного експерта, одержувачі пожертвувань і внесків можуть мати законний спосіб повернути кошти безпосередньо інвесторів і клієнтів.
Луїза Ебботт, партнер британської фірми Keystone Law, сказала Cointelegraph, що «дуже малоймовірно», що FTX матиме юридичну силу, щоб захистити свої вимоги щодо добровільне повернення пожертвувань на політичну кампанію, гранти та інші внески, зроблені фірмою до її банкрутства. Однак багато осіб і організацій — ймовірно результат громадського контролю — вже повернулися або пообіцяли повернути приблизно 6.6 мільйона доларів до FTX, це частка мільйонів, які компанія надсилала в менш бурхливі часи.
«За законом претензії інвесторів будуть спрямовані проти торгової організації FTX та/або осіб, відповідальних за шахрайство», — сказав Ебботт. «Це, як правило, не поширюється на претензії проти тих, хто пожертвував кошти, якщо не можна якимось чином довести, що вони були причетні до шахрайства, що є сумнівним».
Серед неповернених коштів були, як повідомляється, 5.2 мільйона доларів від президентської кампанії президента США Джо Байдена у 2020 році, хоча багато законодавців оголосили, що вже повернули внески FTX на тлі краху фірми. За словами Еббота, ці відшкодування менш імовірно стосувалися відповіді на потенційні судові позови, а фірми та приватні особи дистанціювалися від скандалу та «хотіли, щоб їх побачили, як правильно».
Більшість внесків перебувають поза процедурою банкрутства FTX, наразі перебувають на ранніх стадіях і не гарантують, що всі інвестори чи користувачі стануть цілими. Хоча колишній генеральний директор Сем Бенкман-Фрід має запропонований неодноразово, коли він планував «чинити належним чином клієнтам», він майже не бере участі в суді з банкрутства, а натомість стикається з обвинуваченнями від Міністерства юстиції США, Комісії з цінних паперів і бірж і Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами.
Гурбір Гревал: Ми дякуємо нашим партнерам з правоохоронних органів за забезпечення арешту Сема Бенкмана-Фріда за федеральними кримінальними звинуваченнями. Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) схвалила пред'явлення окремих звинувачень, пов'язаних із порушенням ним законодавства про цінні папери, які будуть публічно подані завтра в SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4
— Комісія з цінних паперів і бірж США (@SECGov) 13 Грудня, 2022
Abbott сказав, що, можливо, треті сторони, які отримали пожертви FTX, можуть бути змушені повернути їх безпосередньо користувачам, оскільки розслідування показало, що фірма використовувала активи клієнтів для фінансування інвестицій через Alameda Research — ймовірне порушення умов платформи. За словами правового експерта, це означало б, що користувачі могли б стверджувати в суді, що активи «залишалися їхньою власністю в усі часи» і могли розглядатися окремо від процедури банкрутства:
«Такі активи, охоплені цими умовами, не є активами, що належать компанії, і тому ліквідатор не має законного права відносити їх до активів компанії. Це активи, що належать відповідним інвесторам».
Бенкмен-Фрід був передано від влади на Багамських островах під варту США 21 грудня, їх утримували в острівній державі з 12 грудня. Керівнику Alameda Research Керолайн Еллісон і співзасновнику FTX Гарі Вангу також висунули звинувачення, пов’язані з шахрайством інвесторів, але Еллісон уклали угоду з прокуратурою США Південного округу Нью-Йорка в обмін на повне розкриття певної інформації та документів, можливо, у спробі підтримати справу проти Бенкмана-Фріда.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/third-parties-could-return-ftx-funds-directly-to-customers-law-firm