Розслідування FTX розширюється, оскільки прокурори зв’язуються з колишніми керівниками

За словами десятка людей, обізнаних з розслідуванням, федеральна прокуратура уважно стежить за дедалі більшою кількістю осіб, пов’язаних з Сем Банкмен-Фріддемонтовано криптовалюта імперії, включаючи його батька, брата та колишніх колег. Розслідування є однією з найбільших справ про фінансові злочини, які розслідуються в Сполучених Штатах за більш ніж десятиліття.

Манхеттенський офіс прокуратури США створив спеціальну групу для проведення розслідування загибелі FTX, криптообмін Засновано Bankman-Fried.

Понад десяток прокурорів під керівництвом Деміана Вільямса, прокурора США у Південному окрузі США, будують кримінальну справу та виявляють мільярди доларів у коштах клієнтів, у незаконному привласненні яких звинувачується Бенкман-Фрід. Нью-Йорк.

За даними кількох джерел, знайомих із розслідуванням, прокурори нещодавно розмовляли з адвокатами десятка колишніх керівників і працівників FTX і Дослідження Alameda, також заснував хедж-фонд Bankman-Fried. Було виявлено, що прокурори також досліджували, як члени сім'ї Бенкмана-Фріда зробили внесок у його бізнес-імперію.

Майже кожен із найближчого оточення Бенкмана-Фріда був змушений звернутися за юридичною допомогою через невдачу FTX, оскільки розслідування поглиблюється, а прокурори розглядають висунення нових звинувачень. Декілька колишніх керівників FTX, які могли мати відповідну інформацію, представлені адвокатами з юридичних фірм Mayer Brown, Steptoe & Johnson і Covington & Burling.

За словами Деніела Хоука, колишнього директора відділу боротьби з ринковими зловживаннями Комісії з цінних паперів і бірж, а зараз юриста фірми Arnold & Porter:

Коли люди починають перевертатися або співпрацювати з владою, це може призвести до нових напрямків розслідування та нових людей, які цікавлять.

Розслідування FTX також може націлитися на компанії, які позичали гроші або отримували платежі від біржі. Проблема при Книга Буття, криптовалютна кредитна компанія, яку SEC щойно звинуватила в порушенні законодавства про цінні папери, почалася після краху FTX минулого року. Двопартійна група сенаторів також написала Сілвергейт, банк, який мав справу з FTX, наприкінці січня, щоб запитати, чи відомо компанії про незаконне привласнення коштів клієнтів біржею.

Прокуратура намагається стягнути сотні мільйонів доларів, які були вкрадені з біржі хакером приблизно в той час, коли FTX оголосила про банкрутство в листопаді, на додаток до пошуку втрачених грошей клієнтів. Крім того, вони розслідують понад 90 мільйонів доларів у вигляді пожертвувань на кампанію політичним організаціям і кандидатам у Конгрес співробітниками FTX та іншими партнерами фірми.

Свідчення колишніх співробітників Бенкмана-Фріда можуть мати вирішальне значення для обвинувачення у кримінальній справі проти нього. Керолайн Еллісон і Гері Ван, два з його найближчих радників, визнав себе винним у шахрайстві у грудні та місяцями працювали з прокурорами. Зараз слідчі зосереджують свої зусилля на інших колишніх керівниках FTX.

Троє людей, які знають справу, стверджують, що прокурори спілкувалися з адвокатом Сема Трабукко, колишнього співпрезидента Alameda Research. Крім того, за даними кількох джерел, Деніел Фрідберг, видатний штатний юрист FTX, особисто зустрічався з ними.

Прокурори також заявили в судових документах, що вони знаходяться на зв’язку з Райном Міллером, генеральним прокурором американської дочірньої компанії FTX, який допомагав у вирішенні ситуації в бурхливі дні, що призвели до банкрутства FTX.

Завдяки співпраці кількох осіб, які знаються на біржах, також було виявлено, що влада розмовляла з адвокатом Нішада Сінгха, колишнього провідного інженера FTX, який мав невелику позицію на біржі, щодо того, чи буде він чи ні співпрацювати в рамках потенційної угоди про визнання провини. Пан Сінгх, значний прихильник політиків-демократів, не був звинувачений у жодному злочині, але, згідно з урядовими документами, він знав, що FTX незаконно привласнила кошти клієнтів і отримав 543 мільйони доларів позики від Аламеди.

Bloomberg був першим, хто опублікував дискусії між обвинуваченням і паном Сінгхом, тоді як Reuters був першим, хто повідомив про контакт пана Фрідберга зі звинуваченням.

Також нещодавно стало відомо, що прокурори допитали Раяна Саламе, колишнього керівника FTX, який передав десятки мільйонів доларів республіканським законодавцям, у той час як вони зустрічалися зі свідками та адвокатами.

Людина не обов’язково може бути під слідством лише тому, що говорять захисники та прокурори. Органи влади часто проводять такі дискусії, щоб з’ясувати, чи має хтось інформацію, яка могла б зробити їх корисними у справі як свідків.

30-річний Бенкмен-Фрід заявив, що не визнає себе винним на звинувачення в шахрайстві, відмиванні грошей і неналежному фінансуванні кампанії. Зараз він перебуває в будинку своїх батьків у Пало-Альто, штат Каліфорнія, в очікуванні жовтневого кримінального процесу після того, як федеральний суддя випустив його під заставу на суворих умовах.

Розслідування методів збору коштів FTX на кампанії – це сфера, яка незабаром може розширитися. Оскільки корпорація переслідувала політичну владу у Вашингтоні, прокуратура особливо зацікавлена ​​в тому, чи брала участь FTX у мерзенній змові з метою передачі мільйонів доларів «солом’яним вкладникам», які робили фальшиві внески на кампанію від її імені.

Як повідомляла The New York Times раніше, федеральні прокурори почали надсилати електронні листи деяким кампаніям і організаціям політичних дій, які отримали пожертви від працівників FTX, незабаром після затримання Бенкмана-Фріда в грудні, щоб запитати про ці кошти.

Сім'я Бенкмана-Фріда під слідством

За словами кількох джерел, поінформованих про розслідування, влада також перевіряє, чи був молодший брат Бенкман-і-Фріда, Гейб Бенкман-Фрід, причетний до ймовірного шахрайства зі збором коштів на кампанію.

Guarding Against Pandemics, правозахисна організація, якою керує Гейб Бенкман-Фрід, отримала фінансування від FTX. Окрім будівництва штаб-квартири в таунхаусі вартістю майже 3.3 мільйона доларів у Вашингтоні, округ Колумбія, організація робила пожертви іншим організаціям. У кількох кварталах від Капітолію таунхаус зараз виставлений на продаж.

Юристи нового керівництва FTX стверджували, що таунхаус був «куплений за вкрадені кошти клієнтів» у документі, поданому в банкрутство Суд 25 січня. Адвокати FTX додали, що брат Бенкмана-Фріда здебільшого ігнорував їхні вимоги щодо інформації.

Прокурори також шукають батька Бенкмана-Фріда, Джо Бенкмана, професора Стенфордської школи права, який працював у FTX і був активним прихильником бізнесу серед громадськості.

Четверо осіб, які знають про розслідування, стверджують, що федеральні слідчі запитували про причетність Бенкмена до великої бізнес-імперії його сина. The Bahamas За словами Бенкмана-Фріда, вілла вартістю 16.4 мільйона доларів, у якій часто проживали Бенкман і його дружина Барбара Фрід, «мала бути власністю компанії».

Декілька людей, знайомих із ситуацією, стверджують, що їхній син близько року тому передав їм 10 мільйонів доларів. Прокуратура розслідувала цю операцію, за словами одного з тих осіб. Представник сім'ї Бенкман-Фрід відмовився відповідати.

Колишній прокурор США у Західному окрузі Вірджинії Джон П. Фішвік-молодший стверджував, що прокурори часто чинять тиск на обвинуваченого, переслідуючи членів сім’ї, які будуть притягнуті до власної юридичної відповідальності.

За словами пана Фішвіка, погроза судового переслідування членів родини є «найбільшим тиском, який чинить Міністерство юстиції на обвинувачених у кримінальних справах». Якщо злочинець рано чи пізно визнає свою провину, це часто означає, що члени сім'ї підсудного отримають більш сприятливе покарання. Однак це не гарантія.

споріднений

Fight Out (FGHT) – рухайтеся, щоб заробити в Метавсесвіті

• Перевірено CertiK і підтверджено KYC CoinSniper
• Передпродаж на ранній стадії в прямому ефірі
• Заробляйте безкоштовну криптовалюту та досягайте фітнес-цілей
• Проект LBank Labs
• Партнерство з Transak, Block Media
• Винагороди та бонуси для ставок