Тайська SEC притягне до відповідальності Біткуба та чотирьох інших у ймовірній справі про змивну торгівлю

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) звинуватила Bitkub, найбільшу криптовалютну біржу країни, і чотирьох інших правопорушників у їхній нібито причетності до торгівлі валютами.

Особам доведеться сплатити штраф у розмірі понад 600,000 тисяч доларів.

Bitkub причетний до справи Wash Trading?

У відповідності з прес-реліз у вівторок (27 вересня 2022 р.) Thai SEC стверджувала, що дві особи – пан Анурак і пан Сакон Сракаві – здійснювали торгівлю на платформі Bitkub.

Wash-трейдинг, що стосується криптоіндустрії, — це практика, коли трейдер купує та продає цифрові активи самому собі, тим самим створюючи помилкову ринкову активність, а також збільшуючи обсяг торгівлі.

Тим часом SEC зазначила, що агентство спочатку вирішило застосувати цивільні санкції до трьох порушників, але Біткуб і дві особи, як повідомляється, відмовилися виконувати санкції та врегулювати справу. Тому регулятор вимагає притягнути порушників до цивільного суду.

Регуляторний наглядовий орган Таїланду вимагає заборони Анураку та Сакону бути директорами чи обіймати будь-які керівні посади. Крім того, порушникам слід заборонити торгівлю криптовалютою.

Крім того, Біткубу та особам у справі було наказано виплатити 24,161,292 636,000 XNUMX бата (приблизно XNUMX XNUMX доларів). Штраф буде використано для відшкодування витрат SEC на розслідування.

В окреме оголошення, регулятор також висунув звинувачення в миттєвій торгівлі, пов’язані з місцевою біржею цифрових активів Satang Corporation. За даними SEC, двоє порушників, LLC Fair Expo та Микола Загорський, як повідомляється, здійснювали вільну торгівлю на Satang.

Як і у випадку з першими трьома, SEC заявила, що ТОВ «Експо Ярмарок» і Микола не виконали цивільно-правових санкцій і будуть притягнуті до цивільної відповідальності. Обидва порушники були оштрафовані на 12 мільйонів бат (317,660 XNUMX доларів).

Таїланд зберігає сильний контроль над криптоіндустрією

Остання подія сталася невдовзі після того, як Thai SEC оштрафувала 235,000 XNUMX доларів на головного технічного директора (CTO) Bitkub, якого звинуватили в нібито участі в інсайдерській торгівлі.

Нещодавно місцевий регулятор закликав громадськість прокоментувати своє рішення заборона місцеві криптофірми не пропонували послуги кредитування та ставок як засіб захисту трейдерів. Кілька компаній, що займаються кредитуванням криптовалюти подано на банкрутство в останні часи.