Tech

Thai SEC подає до поліції звіт про Zipmex, стверджуючи про «неповну» інформацію щодо процедур відповідності

09/08/2022
Новини Bitcoin Ethereum

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) звинуватила криптобіржу Zipmex і її співзасновника Акаларпа Їмвілая в недотриманні місцевих законів і передала справу в поліцію.

У оголошенні в середу Thai SEC нібито Zipmex не надала інформацію про цифрові гаманці та криптовалютні транзакції відповідно до Закону країни про цифрові активи. Регулятор стверджував, що як Akalarp, ​​так і біржа надіслали неповну інформацію поза затвердженим терміном без надання «розумної причини» чи виправдання.

зображення

«Такі дії Zipmex і пана Акаларпа вважаються невиконанням розпоряджень компетентної посадової особи, що є правопорушенням і передбачає покарання відповідно до розділу 75 Закону про цифрові активи», — сказав регуляторний орган. «SEC звинуватила Zipmex і пана Екларпа в [Бюро розслідування кіберзлочинів] для розгляду подальших судових дій».

Zipmex відповів на попередній запит SEC щодо інформації в дописі в блозі в середу, приказка це було «в процесі складання відповідних документів, які належать як самій Zipmex, так і Zipmex Pte. Ltd., організація, яка не підпадає під регуляторну юрисдикцію Thai SEC”:

«Будь-яке розкриття Zipmex Pte. Інформацію Ltd. необхідно використовувати з особливою обережністю та уважністю, щоб забезпечити повне дотримання нормативних актів і належне дотримання таких стандартів, як конфіденційність даних».

Криптовалюта призупинено зняття коштів у липні, посилаючись на «поєднання обставин, що не залежать від [його] контролю». У той час співзасновник Zipmex Маркус Лім спростував повідомлення про фінансові труднощі біржі. Проте фірма згодом подав заяву про списання боргу у Сінгапурі та отримав більше трьох місяців захисту кредиторів після рішення Високого суду країни. Біржа має представити план реструктуризації до 2 грудня.

За темою: Zipmex просить зустрічі з регуляторами Таїланду для обговорення «плану відновлення»

У повідомленні від 1 вересня на своїй сторінці у Facebook компанія Zipmex повідомила, що 14 вересня проведе онлайн-зустріч для носіїв англійської та тайської мов зі своїми фінансовими та юридичними радниками. Фірма управляє криптобіржами в Таїланді, Австралії, Індонезії та Сінгапурі.

Cointelegraph звернувся до Zipmex, але не отримав відповіді на момент публікації.