Новини редакції- FSS розслідує провідні банки Південної Кореї щодо неетичних криптовалютних транзакцій.
- ФСС звернулася до банків з вимогою надати аудит значних валютних операцій.
Два Південнокорейський Національна служба фінансового нагляду (FSS) перевіряє найбільші банки на наявність потенційних зв’язків із неетичними крипто-транзакціями. Банки Woori і Shinhan підозрюються в участі в неврахованому транскордонному платежі на суму 3.4 мільярда доларів.
Фінансові регулятори підрахували суму в 1.3 мільярда доларів з п'яти відділень банку Woori та 1.9 мільярда доларів з одинадцяти відділень банку Shinhan. І все це було зроблено протягом 17 місяців, з лютого 2021 року по липень 2022 року.
Минулого тижня високопоставлене керівництво ФСБ повідомило в новинах, що деякі з цих ненормальних грошових потоків включали криптообмінники теж. Тепер FSS попросила кожен банк подати аудит до кінця липня щодо підзвітних іноземних транзакцій або криптовалютних платежів, здійснених між 2021 по 1 квартал і 2 квартал 2022 року.
У банках відмовилися висувати звинувачення. Лише за останній тиждень FSS провела рейд у 15 місцях, серед яких також сім найбільших криптобірж.
ФСС повідомляє:
«Ми вживатимемо суворих заходів проти банків, які не дотримуються правил форекс, або тих, хто порушує правила проти відмивання грошей»
Рекомендовано для вас
Джерело: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/