Прокуратура Сполучених Штатів зніме деякі звинувачення проти колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда, якщо уряд Багамських островів заперечує проти них, згідно з документом, поданим 29 травня в окружний суд США Південного округу Нью-Йорка.
І звинувачення проти Сема Бенкмана-Фріда починають зникати… ч/т @DecentFiJC pic.twitter.com/JEIF0uR31i
— @amuse (@amuse) Травень 30, 2023
Документ було подано у відповідь на клопотання захисту від 8 травня, яке намагалося відхилити деякі звинувачення Бенкмана-Фріда. 8 травня сторона захисту стверджувала, що чотири звинувачення, включаючи ті, що стосуються підкупу китайських чиновників і порушення законів про фінансування передвиборної кампанії, не містилися в початковому обвинуваченні, яке було підставою для екстрадиції Бенкмана-Фріда. Тому вони дійшли висновку, що ці додаткові звинувачення порушують угоду про екстрадицію між США та Багамськими Островами і повинні бути відхилені.
У новій відповіді прокурори стверджували, що договір не заважає США висувати обвинувачення в додаткових злочинах після екстрадиції, якщо вони не будуть «затримані, судимі або покарані» за ці додаткові злочини без згоди країни, що видає. . Прокурори заявили, що наразі вони домагаються спеціальної відмови від Багамських островів, яка дозволить їм судити Бенкмана-Фріда за трьома з чотирьох звинувачень, проти яких заперечував захист. Однак ці звинувачення не будуть висунуті проти нього, якщо Багамські Острови не нададуть відмову:
«Уряд продовжить розгляд нових звинувачень у обвинуваченні S5, якщо Багамські Острови погодяться на судовий розгляд цих звинувачень, і не буде продовжувати розглядати ці пункти, якщо Багамські Острови відхилять запит уряду».
Три звинувачення, які вимагають відмови від Багамських островів, включають змову з метою банківського шахрайства (пункт 9), змову з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей (пункт 10) і змову з метою порушення Закону про корупцію за кордоном (пункт 13).
За темою: Автор «Big Short» Майкл Льюїс майже готовий опублікувати книгу на SBF
Що стосується решти звинувачень у незаконних внесках у виборчу кампанію, прокурори заявили, що вони були перераховані в оригінальному обвинувальному висновку та дипломатичній ноті, щодо якої Бенкман-Фрід погодився на екстрадицію, і не вимагає відмови.
У клопотанні захисту від 8 травня адвокати Бенкмана-Фріда стверджували, що плата за фінансування кампанії не була вказана в ордері на здачу «Розкладі звинувачень», з яким погодився відповідач. Прокуратура відповіла в новому документі, стверджуючи, що це звинувачення було в дипломатичній ноті, згідно з якою Бенкман-Фрід погодився на екстрадицію у відкритому суді. Тому, на їхню думку, звинувачення не слід знімати.
Прокурори також стверджували, що Бенкман-Фрід не має права оскаржувати будь-яке з цих звинувачень як порушення договору, оскільки вони стверджують, що лише уряд Багамських островів має право оскаржити їх.
Розгляд клопотання про відвід призначено на 15 червня.
Бенкмен-Фрід є засновником і колишнім генеральним директором криптобіржі FTX. Біржа зазнала кризи ліквідності в листопаді, що призвело до її банкрутства незабаром після цього. За оцінками, він заборгував кредиторам понад 3 мільярди доларів.
Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор дочірньої компанії Alameda Research, і співзасновник FTX Гарі Вонг визнали себе винними у звинуваченнях у шахрайстві у зв’язку з крахом біржі. Однак Банкмен-Фрід стверджував, що причиною краху стали помилки керівництва, а не шахрайство.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/some-sbf-charges-will-be-dropped-if-bahamas-objects-us-prosecutors-say