Зв’язки Сільвергейта з FTX піддалися поновленій перевірці з боку сенаторів

Згідно з Січень 31 звіт Bloomberg.

Серед сенаторів, відповідальних за розслідування, є відомий критик криптовалюти Елізабет Уоррен (D-Mass.), а також Роджер Маршалл (R-Kan.) і Джон Кеннеді (R-La.)

Згідно з листом, отриманим Bloomberg, сенатори стверджували, що Silvergate не дав вичерпної відповіді на їхні попередні запитання, і сказали, що занепокоєння щодо конфіденційності є «неприйнятним обґрунтуванням» того, що банк не розкриває інформацію. Вони додали, що Конгрес і громадськість мають надати інформацію про роль Silvergate у краху FTX.

Група сенаторів також попросила Сільвергейт розкрити, чи було їй відомо про те, що FTX наказувала користувачам переказувати кошти на рахунок Аламеди в Сільвергейті — про неналежне управління коштами, про який повідомлялося вперше. в листопаді минулого року. Сенатори також запитали Silvergate, чи позначає він якісь підозрілі транзакції. Крім того, вони запитали Silvergate про процес належної перевірки та результати зовнішніх оглядів і аудитів.

В іншому місці листа сенатори зазначили, що Сільвергейт отримав a Позика 4.3 млрд доларів від Federal Home Loan Bank — фінансованої урядом банківської системи — після краху FTX наприкінці 2022 року. Вони додали, що Silvergate покладався на банк як на кредитора останньої інстанції. Група сенаторів запитала Silvergate, як вона планує використати цей кредит.

Ці ж сенатори раніше вимагали відповіді від Сільвергейта в подібний лист у грудні. Хоча Silvergate посилався на правила конфіденційності в той час, він показав, що його відносини з Alameda Research виникли ще до заснування FTX. Він також повідомив, що перевіряє операції, пов'язані з обома фірмами. Банк додав, що проводить належну перевірку своїх клієнтів, повторюючи а заява, зроблена для громадськості раніше того місяця.

Silvergate має час до 13 лютого, щоб відповісти на останню серію запитань. Незрозуміло, які кроки будуть зроблені, якщо він не відповість, хоча звіт Bloomberg передбачає, що сенатори можуть звернутися до банківських регуляторів, щоб отримати необхідну інформацію.