Silvergate Bank як відповідачів у запропонованому колективному позові від користувача FTX

У нещодавно запропонованому груповому позові банк Silvergate та його генеральний директор Алан Лейн були звинувачені в «сприянні та підбурюванні» до «багатомільярдної шахрайської схеми, організованої Семом Бенкманом-Фрідом (SBF)» і двома особами Сема Бенкмана, Fried's FTX і Alameda Research. Це звинувачення висувається в контексті «багатомільярдної шахрайської схеми, організованої Семом Бенкманом-Фрідом (SBF)».

14 лютого 2019 року запропонований колективний позов був поданий до окружного суду Сполучених Штатів Північного округу Каліфорнії адвокатами, які представляють користувача FTX із Сан-Франциско, у якого було заморожено криптовалюту на суму приблизно 20,000 XNUMX доларів США після того, як біржа вийшла з біржі. бізнес минулого року.

Позивач Сохам Бхатія стверджує, що Silvergate Bank, його материнська компанія Silvergate Capital Corporation і генеральний директор Алан Лейн знали про використання коштів клієнтів FTX компанією Alameda Research, і вона звинуватила їх у приховуванні «справжньої природи FTX» від своїх клієнтів. Bhatia подає до суду на Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation і генерального директора Алана Лейна.

Згідно з позовом, «у всі відповідні часи Сільвергейт, Бенкмен-Фрід і Лейн були співучасниками змови одного», з наступним доповненням: «У позові стверджується, що Сільвергейт і Лейн допомагали, підбурювали, заохочували та значною мірою допоміг Бенкмен-Фріду спільно здійснити шахрайську схему проти Позивача та класу».

«Допомагаючи, підбурюючи, заохочуючи та суттєво сприяючи протиправним діям, бездіяльності та іншим порушенням, зазначеним вище, Відповідачі діяли, усвідомлюючи свої протиправні дії, і усвідомлювали, що їхня поведінка суттєво сприятиме здійсненню їхнього незаконного плану», – йдеться у скарзі. . «Крім того, Відповідачі діяли, усвідомлюючи, що їхні дії суттєво сприятимуть здійсненню їхнього незаконного плану».

Позов вимагає різноманітних засобів правового захисту, включаючи відшкодування збитків, реституцію та пропорційну частку заробітку відповідача, причому точна сума буде визначена під час судового розгляду.

Однак скарга ще не була сертифікована районним судом як груповий позов, що є важливим кроком, який необхідно завершити, перш ніж справу можна буде подати вперед.

Останнім потенційним судовим позовом проти Silvergate є ще один колективний позов, який було подано проти компанії протягом останніх двох місяців.

Позивач Джоуї Гонсалес подав аналогічний колективний позов проти Сільвергейта 14 грудня в окружному суді Південного округу Каліфорнії, звинувачуючи Сільвергейт у його передбачуваній ролі в «підтримці інвестиційного шахрайства FTX» шляхом сприяння та підбурювання обмін криптовалютою коли він розмістив депозити користувачів FTX на банківські рахунки Alameda. У позові Гонсалеса стверджується, що Сільвергейт відіграв роль у «розширенні інвестиційного шахрайства FTX», розмістивши FT

Колективний позов проти Silvergate Capital Corporation був поданий до окружного суду США Південного округу Каліфорнії 10 січня, стверджуючи, що платформа Silvergate не змогла виявити випадки відмивання грошей «на суми, що перевищують 425 мільйонів доларів» за участю південноамериканських відмивачів грошей. Позов був поданий проти корпорації Silvergate Capital.

Були висунуті звинувачення проти інших схожих за характером компаній.

Бізнес алгоритмічної торгівлі Statistica Capital подав можливий груповий позов проти нью-йоркського банку Signature Bank, заявивши, що Signature Bank «справді знав про сумнозвісне шахрайство FTX і матеріально підтримував його». Справу було порушено 6 лютого минулого тижня.

У звіті сказано, що «зокрема, Signature знала та дозволила змішувати клієнтські гроші FTX у своїй власній платіжній мережі Signet, заснованій на блокчейні».