Позов Signature Bank стверджує, що він «суттєво сприяв» шахрайству FTX

Нью-йоркський банк Signature Bank отримав ляпас позов до класу стверджуючи, що це сприяло діяльності FTX до криптобіржі крах у листопаді минулого року.

У позові, поданому в окружний суд США Південного округу Нью-Йорка в понеділок інвестиційною та алгоритмічною торговою компанією Statistica Capital, стверджується, що Signature «фактично знала про сумнозвісне шахрайство FTX і суттєво сприяла цьому».

FTX, яка колись входила до трійки найкращих криптовалютних бірж за обсягом торгів, і її дочірня компанія Alameda Research подав заяву про захист від банкрутства за главою 11 у листопаді 2022 року після кризи ліквідності.

Засновник біржі Сем Бенкман-Фрід стикається з різними звинуваченнями Міністерство юстиції США, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), і Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), пов'язані з його діями в компаніях.

Statistica попереджає про підозрілі операції

Тепер Statistica звинувачує Signature Bank, який обслуговував як FTX, так і Alameda, у дозволі біржі об’єднувати облікові записи користувачів із платіжною мережею криптобанку на основі блокчейну під назвою Signet.

Згідно з заявою, Signature було відомо про шахрайство з FTX принаймні з червня 2020 року, а Statistica стверджувала, що позивачі «прямо» сказали банку, що підозрілі перекази коштів Alameda спочатку були для FTX.

Незважаючи на попередження, Signature все одно дозволила перерахувати кошти Alameda.

Також стверджується, що Signature «суттєво сприяв шахрайству з FTX», публічно рекламуючи криптобіржу, не закриваючи, призупиняючи чи іншим чином обмежуючи будь-які облікові записи Alameda та FTX, навіть якщо банк знав, що облікові записи порушують власні умови обслуговування FTX, оскільки а також приймаючи додаткові депозити клієнтів на рахунки Alameda після того, як дізналися про шахрайство.

Розшифрувати не відразу отримав від Signature Bank після того, як звернувся за додатковим коментарем.

У звіті Signature Bank за четвертий квартал 4 року вказується на чистий збиток у розмірі 2022 мільярда доларів США, який можна віднести на рахунок акціонерів. Фінансова установа звинуватила це в «трансформаційному зрушенні» в криптоіндустрії, що призвело до «кризи довіри в екосистемі».

Минулого року банк також оголосив про планове скорочення банківських депозитів цифрових активів.

Новина про те, що Signature Bank зіткнувся з груповим позовом, настала на хвилю групи американських сенаторів, у тому числі давнього криптокритика Елізабет Воррен, яка націлилася на інший криптобанк, Silvergate.

У листі до генерального директора Алана Лейна законодавці нібито що операції криптобанку з FTX «ще більше ввели ризик крипторинку в традиційну банківську систему», вимагаючи від Silvergate надати більше інформації з цього приводу.