SEC розслідує Binance та інші біржі, каже штаб сенатора Ламміса

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, стикається з такими юридичними ризиками, як звинувачення у відмиванні грошей і незаконній пропозиції цінних паперів, оскільки Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) зосереджує свою увагу на кожному обміні діють у Сполучених Штатах.

Про цю новину вперше повідомив Forbes у четвер, з першоджерелом із персоналу сенатора Ламміса.

З тих пір, як справа Ripple стала публічною, вся діяльність Coinbase і Binance проводилася з обережністю та відповідно до правил. Binance запущений Binance.US з обмеженими пропозиціями для клієнтів у Сполучених Штатах.

Постфактум багато?

Ніхто не хоче стати «Другою пульсацією». Судова боротьба між SEC і Ripple почалася в грудні 2020 року і не має жодних ознак завершення до кінця 2022 року.

На відміну від Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), SEC негативно ставиться до криптовалют. На початку березня SEC запідозрила NFT у порушенні умов глобального фондового ринку.

У першій справі про інсайдерську торгівлю криптовалютою SEC висунула звинувачення колишньому керівнику Coinbase і двом іншим у шахрайстві в липні. Підхід SEC до галузі далеко не зосереджений на розробці прозорих регуляторних правил.

Усі звинувачення SEC, швидше за все, стосуються цінних паперів, незважаючи на те, що Bitcoin та Ethereum не були визначені як активи безпеки. У цьому сенсі SEC є надмірно регулятивним.

У своїй заяві сенатор-республіканець Том Еммер заявив, що агентство та його голова «рішуче налаштовані на збільшення розміру свого підрозділу із захисту криптографії, використовуючи примусове забезпечення для неконституційного розширення своєї юрисдикції».

Спочатку регулюйте, а потім примушуйте

Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) викликала приливну хвилю в криптовалютному співтоваристві, і якщо справа зайде занадто далеко, законодавці можуть поступитися контроль регулювання криптовалюти до CFTC. Раніше був запропонований законопроект про розширення нагляду CFTC за ринками криптовалют.

Сенатори Синтія М. Ламміс і Кірстен Гіллібранд підтримали пропозицію. Чиновник, однак, заявив, що новий законопроект навряд чи буде прийнятий Конгресом цього року.

Зіткнувшись зі звинуваченнями SEC, Coinbase готовий співпрацювати в будь-яких судових спорах.

Окрім кроку SEC, у США також існує прогалина, оскільки немає спеціального регулювання для криптовалют і немає чіткого розмежування активів цінних паперів. Coinbase має ретельний процес перевірки та аналізу токенів перед розміщенням їх на біржі, який перевіряє SEC.

Раніше цього місяця SEC подала цивільну скаргу проти 11 осіб, залучених до схеми Понці, яка викрала понад 300 мільйонів доларів.

Згідно з заявою від 1 серпня, SEC стверджує, що засновники та промоутери платформи Forsage використовували «піраміду шахрайства та багаторівневу схему Понці» для залучення коштів від мільйонів роздрібних інвесторів по всьому світу.

Двоє з обвинувачених не визнали та не заперечували звинувачення, а замість цього погодилися на мирову угоду залежно від рішення суду. Forsage відмовився надати спосіб зв’язку з компанією та не був доступний для подальших коментарів.

З Binance розслідування триває з минулого місяця. Регулюючі органи США перевіряють, чи порушувала Binance Holdings Ltd, найбільша в світі криптовалютна біржа за обсягом торгів, законодавство про цінні папери під час первинного розміщення монет (ICO) у 2017 році.

Де була SEC з чим завгодно

Розслідування SEC зосереджено на походженні компанії, а також на походженні токена BNB, який наразі є п’ятою за величиною криптовалютою у світі.

Влада розслідує, чи був випуск токенів Binance BNB у 2017 році продажем цінних паперів, які повинні були бути зареєстровані в регуляторі.

Крім BNB, SEC вивчає можливі торговельні зловживання з боку співробітників Binance і чи американська філія Binance.US, яка відкрилася в 2019 році, має адекватну підтримку глобального партнера.

Binance заявила, що Binance.com і Binance.US є різними сутностями. Binance.US — це окрема торгова платформа, орієнтована на США, яка надає продукти та послуги користувачам із США та, звичайно, дотримується федеральних і державних норм.