SEC подала позов проти засновника Token Metrics за просування та пропозицію незареєстрованих цінних паперів ⋆ ZyCrypto

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) розкритикувала Яна Балліну, засновника Token Metrics, порушивши позов, стверджуючи, що його участь у Sparkster Token (SPRK) дорівнювала пропозиції та просуванню незареєстрованих цінних паперів.

У судових документах, поданих SEC до окружного суду США Західного округу Техасу, Остінський відділ 19 вересня, регулятор зазначив, що злочини, вчинені 33-річною Балліною в порушення Закону США про цінні папери, були двома. 

По-перше, SEC стверджує, що «самоописаний інвестор, промоутер і впливова особа» не зміг розкрити, що він отримував компенсацію від Sparkster Labs, емітента SPRK, під час публічного просування незареєстрованого токена безпеки.

По-друге, він також рекламував і пропонував свій незареєстрований цінний папір, коли не зміг подати заяву про реєстрацію в комісію для токенів, які він перепродав після того, як інвестував 5 мільйонів доларів у пропозицію, використовуючи інвестиційний пул, який він організував для приблизно 50 осіб у Telegram. 

Злочини відносяться до початкової пропозиції монет Sparkster Token (ICO) у період з квітня по липень 2018 року. Тоді компанія, зареєстрована на Кайманових островах, незаконно залучила приблизно 30 мільйонів доларів США від майже 4,000 інвесторів із США.

Ballina підписала договір про інвестування в пропозицію та рекламувала запропоновані токени SPRK на YouTube, Telegram та інших платформах соціальних мереж. SEC виявила, що він також отримав 30% бонусу від компанії за токени, які він придбав, але ніколи публічно не розголошував свою думку щодо цієї акції.

Комісія з цінних паперів та цінних паперів (SEC) вимагає суду присяжних, а також вимагає застосування санкцій, включаючи судову заборону, звільнення, цивільні санкції та інші 

належний і необхідний судовий захист від генерального директора Token Metrics, жителя Техасу.

«Через вплив Баліни як промоутера ICO генеральний директор Sparkster розумів, що якщо пропозиція Sparkster буде включена в електронну таблицю ICO Баліни та рекламована через його канали соціальних мереж, вона охопить його велику аудиторію інвесторів та ентузіастів криптовалютних активів, привернувши увагу та інвесторів до Пропозиція Sparkster", - йдеться в звинуваченні.

Sparkster продовжує залишатися дивиною епохи ICO

Позов SEC проти Ballina походить після того, як інвестори SPRK-токенів ICO бачили, як їхні кошти застрягли в підвішеному стані протягом багатьох років. Компанія також не змогла виконати свою обіцянку побудувати децентралізовану платформу на основі блокчейну для запуску програмного забезпечення без коду – поки що випустила лише демонстраційні версії.

На початку цього року відомий дослідник безпеки блокчейну Zachxbt оголосив у Twitter, що, здавалося б, неактивний проект переміщував кошти в своїх гаманцях. Через три роки гаманці стали активними лише для конвертації ефіру (ETH) на суму понад 22 мільйони доларів США в USDC. 

Члени спільноти робили спроби повідомляти Circle, емітент стейблкойна USDC, коштів. Водночас останній раз інвестори ICO намагалися подати позов проти компанії ще у 2019 році.