SEC звинувачує колишнього фінансового директора African Gold Acquisition Corp у створенні схеми шахрайства на 5 мільйонів доларів

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) нещодавно висунула звинувачення колишньому головному фінансовому директору (CFO) African Gold Acquisition Corp, Куперу Дж. Моргентау, в ініціаторстві схеми шахрайства на 5 мільйонів доларів. SEC стверджує, що Моргентау приховав свою участь у шахрайській схемі розкрадання коштів компанії та інвестування їх у криптовалюти. Крім того, SEC вважає, що Моргентау намагався заробити на нестабільності крипторинків і збільшити свій капітал.

Згідно з документом SEC, Моргентау звинувачується у використанні фальшивих документів для приховування руху коштів з рахунків African Gold Acquisition Corp. Таким чином, Моргентау звинувачують у порушенні кількох федеральних законів про цінні папери, включаючи шахрайство, брехню бухгалтерам і аудиторам і подання неправдивих документів до SEC.

Крім кримінальних звинувачень, Моргентау може зіткнутися з цивільними покараннями, включаючи конфіскацію доходів від його незаконних криптоінвестицій і повернення будь-яких неправомірно отриманих доходів компанії African Gold Acquisition Corp.

Згідно зі звітом SEC, Моргентау неправдиво сказав інвесторам, що їхні гроші будуть фінансувати згаданий SPAC, тоді як гроші були спрямовані, щоб приховати його розкрадання.

«Наша скарга проти Моргентау демонструє нашу відданість притягненню окремих осіб до відповідальності, особливо коли вони намагаються скористатися інтересами суспільства в інвестиційних інструментах, таких як SPACs», сказав Джон Т. Дуган, заступник директора з правозастосування Бостонського регіонального офісу SEC. «Наша команда правоохоронних органів працювала швидко й ефективно, щоб подати сьогоднішній позов трохи більше ніж за чотири місяці після того, як його було розкрито, що має служити для стримування майбутніх зловмисників на ринку SPAC».

SEC уповноважена боротися з крипто-несправедливістю

SEC зайняла рішучу позицію проти шахрайських криптопроектів після краху FTX і UST Terra Luna. Хоча агентство не зацікавлене в забороні галузі, захист інвесторів від експлуатації є головним пріоритетом. Крім того, в минулому році крипто-ринок був шаленим.

Крім махінацій, SEC зосереджена на криптокомпаніях, які збирають гроші за допомогою монет без належної реєстрації. Наприклад, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала позов проти генерального директора Ripple Бредлі Гарлінгхауса та співзасновника Крістіана Ларсена за те, що вони не зареєстрували XRP як цінний папір. 

 Це є ще одним прикладом серйозної прихильності SEC щодо захисту інвесторів від шахрайства або незаконної діяльності, пов’язаної з криптовалютами та цифровими активами.

Завдяки успіху LBRY, який суд визнав цінним папером, Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) відчуває себе вповноваженою розробляти більше токенів DeFi, які працюють як цінний папір.