SBF зіткнувся з численними шахрайствами, звинуваченнями в змові в розпечатаному заміненому обвинувальному акті

Останнім часом засновнику FTX Сему Бенкману-Фріду (SBF) висунули додаткові звинувачення замінивши обвинувальний акт розпечатано 23 лют.

Обвинувальний висновок, розкритий в Окружному суді США на Манхеттені, де SBF спочатку висунули звинувачення, містить загалом 12 звинувачень, чотири з яких нові. Він також розкриває нові подробиці незаконних політичних пожертвувань, які SBF робив, щоб заслужити прихильність у Вашингтоні.

Новий обвинувальний акт звинуватив SBF у шахрайстві з цінними паперами; електронне шахрайство; численні звинувачення у змові щодо шахрайства з кредиторами Alameda та клієнтами FTX; відмивання грошей; ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей; банківське шахрайство; і незаконні внески на кампанію.

SBF наразі не визнає себе винним за всіма пунктами звинувачення у своїй справі.

У документі детально описано, як SBF нібито вкрала мільярди в клієнтів та інвесторів, щоб підтримувати діяльність як FTX, так і її дочірньої фірми Alameda Research. Він також звинувачує SBF у використанні вкрадених коштів для спекулятивних інвестицій та його благодійних пожертв.

Згідно з обвинуваченням, SBF надав десятки мільйонів доларів незаконних пожертвувань демократам і республіканцям у спробі «придбати вплив на регулювання криптовалюти у Вашингтоні, округ Колумбія».

Згідно з обвинуваченням:

«[SBF та його соратники] зробили понад 300 політичних внесків на загальну суму десятки мільйонів доларів, які були незаконними, оскільки вони були зроблені від імені донора або сплачені за рахунок корпоративних коштів».

Крім того, у документі стверджується, що SBF доклав узгоджених зусиль, щоб зберегти свої пожертви республіканцям «в темряві».

У заяві також стверджується, що SBF намагався приховати певні політичні пожертви, жертвуючи гроші під «іменами двох інших керівників FTX».

У документі не вказані імена двох керівників; однак, виходячи з записів Open Secrets, керівниками, ймовірно, є Нішад Сінгх і Райан Саламе. Сінгх пожертвуваний одному з PAC, названих в обвинувальному акті, тоді як Саламе, здається, мав пожертвуваний мільйони республіканським PAC. Наразі цим двом не висунули жодних звинувачень у правопорушеннях.

Згідно з заявою, схема донорства соломи керувалася та реалізувалася частково через зашифрований додаток для обміну повідомленнями Signal.

Крім того, SBF і двоє його неназваних співзмовників доклали спільних зусиль, щоб приховати схему, записавши «вихідні електронні перекази від Alameda на банківські рахунки фізичних осіб з метою внесення внесків як «позики» або «витрати». »