Крах FTX змусив усю криптоіндустрію впасти в листопаді після того, як він подав заяву про банкрутство, і це коштувало Сему Бенкману-Фріду майже всього, що він мав.
З тих пір інші біржі, пов’язані з FTX, і кошти на платформах знизилися, зокрема Alameda Research і BlockFi. Його засновника Сема Бенкмана-Фріда (SBF) пізніше заарештували на Багамах.
Цей крок став першою конкретною дією регулюючих органів, щоб притягнути його до відповідальності за мільярди, які зійшли з біржі.
Після його звільнення під заставу в розмірі 250 мільйонів доларів його активи були арештовані, а його майно забрали федеральні прокурори. Він також втратив кілька професійних зв’язків, оскільки жодна фірма чи особа не хочуть бути пов’язаними з ним і його сагою, що триває. І все ж це ще не кінець.
Федеральні органи конфіскували активи FTX на суму майже 700 мільйонів доларів
На третьому тижні січня 2023 року федеральні прокурори вилучено майже 700 мільйонів доларів в активах і готівці, пов’язаних із Семом Бенкменом-Фрідом, в основному акціями Robinhood. Ці акції знаходяться в центрі багатосторонньої боротьби між представниками BlockFi, самим SBF, карибськими сторонами та керівництвом FTX у справі про банкрутство.
У травні 2022 року SBF оголосив, що придбав 7.6% акцій Robinhood, що, за його словами, було привабливою інвестицією. За словами федерального прокурора, SBF придбав акції Robinhood на кошти клієнтів. Однак він заперечує будь-яке незаконне заволодіння активами клієнтів.
Примітно, що конфісковані рахунки були в Silvergate Bank, підпорядкованому FTX Digital Markets, багамській дочірній компанії біржі, з понад 6 мільйонами доларів. Уряд заволодів активами приблизно 11 січня. Пізніше Silvergate оголосив, що депозити їхніх клієнтів втратили 70% падіння у четвертому кварталі 2022 року.
Ще 50 мільйонів доларів з цих коштів перебували в Moonstone Bank після того, як було виявлено зв’язки з керівництвом FTX. Залишок коштів був на одному обліковому записі Binance та двох інших облікових записах Binance.US.
Однак уряд ще не оголосив суму, що міститься в кожному. Протягом цього періоду ED&F Man Capital Market, Inc також конфіскувала 20.7 мільйона доларів.
Майже 50 мільйонів доларів конфісковано в Farmington Bank
Farmington, пізніше перейменований на Moonstone, був лише крихітним банком у сільській місцевості Вашингтона з трьома працівниками, який пропонував своїм клієнтам кредити, пов’язані з сільським господарством. У місті з менш ніж 146 мешканцями це був 26-й найменший банк із 4800 банків у Сполучених Штатах.
У звіті місцевої газети за 2010 рік згадувалося, що банк розміщувався в будинку розміром майже з однокімнатну квартиру і не пропонував онлайн-банкінг або кредитні картки.
Однак у березні 2022 року SBF придбав через свій хедж-фонд Alameda Research частку в розмірі 11.5 мільйонів доларів, що вдвічі перевищувало вартість банку на той час. Керівництво створило банк як важливу операцію для індустрії марихуани та цифрових активів.
Банк мав 32 співробітники та оцінював його в 115 мільйонів доларів, подібно до технологічних банків і стартапів трастових банків, коли NYT зробив звітом. Раніше він ледь досягав 10 мільйонів доларів депозитів за десять років. До кінця 2022 року його депозити досягли 84 мільйонів доларів.
Хоча він змінив назву за кілька днів до інвестицій Alameda, у ньому не згадувалися криптовалюти безпосередньо. Він лише заявив, що хоче підтримувати наступне покоління фінансів у міру його розвитку.
Минулого тижня компанія заявила, що повернеться до свого коріння, змінивши назву та повернувшись до громадського банку. У заяві від 18 січня Фармінгтон зазначив, що зміна стратегії відображає останні події в галузі криптоактивів.
На цьому б і закінчилося. Однак стає ще дивніше. Farmington State Bank у 2020 році придбала банківська компанія Жана Шалопена, співавтора мультфільму 1980-х років «Інспектор Гаджет». Раніше він був головою Deltec, криптофірми на Багамах, відомої торгівлею стейблкойнами Tether.
У 2021 він отримано кредит у 50 мільйонів доларів від дочірньої компанії FTX.
Примітно, що на початку 2022 року Alameda придбала 10% акцій банку, приблизно 11.5 млн доларів. Цю інвестицію очолював Рамнік Арора, який входить до найближчого оточення SBF. Згідно зі статтею The Information, Арора була фундаментальною для плану FTX створити монополію в криптоіндустрії.
SBF продає свій будинок
Невдовзі після того, як Федеральні органи конфіскували близько 700 мільйонів доларів у SBF, він побудував свій таунхаус із чотирма спальнями та п’ятьма ванними кімнатами. у продажу за 3.28 мільйона доларів. Примітно, що його вартість у списку така ж, як і вартість покупки.
Згідно з наявними повідомленнями, брат SBF Гейб Бенкман-Фрід придбав будинок у квітні 2022 року через свою некомерційну організацію Guarding Against Pandemics.
Будинок є одним із об’єктів нерухомості, якими він володіє. Через місяць після його екстрадиції з Багамських островів до США його звільнили під заставу в 250 мільйонів доларів, яку він забезпечив через сімейний будинок у Пало-Альто, штат Каліфорнія, у 4 мільйони доларів. Примітно, що це той самий будинок, де він перебуває під домашнім арештом.
Очі на 400 мільйонів доларів у Modulo Capital
26 січня влада виявила ще одну можливу фірму, пов'язану з SBF. Федеральна прокуратура США стверджувала, що він використовував гроші біржі FTX для інвестувати в Modulo Capital, фірмі венчурного капіталу.
Раніше Alameda Research інвестувала у фірму 400 мільйонів доларів у 2022 році, що було одним із найзначніших інвестицій SBF. Фірма вперше потрапила в поле зору регулятора, оскільки була відносно невідомою фірмою, яка залучала величезні суми капіталу в той час, як галузь переживала складні часи.
Останні висновки дослідників SBF підкреслюють, що інвестиції Modulo, ймовірно, використовували кошти клієнтів FTX для інвестицій. Юристи FTX зараз прагнуть отримати доступ до активів Modulo, щоб заплатити кредиторам, інвесторам і клієнтам, пов’язаним із SBF.
Modulo Capital виникла в березні 2022 року, заснована колишніми керівниками нью-йоркської компанії Jane Street, де колись працювали SBF і Керолайн Еллісон, генеральний директор Alameda. Сяоюнь Чжан, відома як Лілі, також є співзасновником фірми та має зв’язки з SBF.
Що далі для SBF?
Наразі SBF висунули звинувачення за вісьмома пунктами, пов’язаними з відмиванням грошей, шахрайством і змовою з метою вчинення шахрайства. Проте з тих пір він визнав свою провину не винен до будь-якого зі звинувачень.
З іншого боку, внутрішнє оточення SBF, Керолайн Еллісон і Гері Вонг, зізналися та працюють зі слідчими, щоб розкрити операції FTX і їхню причетність до краху біржі.
Якщо його визнають винним, SBF може бути ув'язнений. За його шахрайство, серед інших злочинів, загрожує до 115 років позбавлення волі.
Джерело: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/