Сему Бенкмену-Фріду висунули 4 нові кримінальні звинувачення після FTX Fallout

Опальний засновник FTX Сем Бенкман-Фрід (SBF) перебуває під ще одним рівнем юридичного тиску після того, як у четвер суддя розпечатав замінений обвинувальний акт проти нього за 12 пунктами. 

Подання додає 4 нових звинувачення до обвинувачення з 8 пунктів, представленого в грудні, і містить нові подробиці щодо незаконних політичних пожертвувань, зроблених SBF.

Схема донорів соломи

Як уряд стверджує, Банкман-Фрід «зіпсував» діяльність як криптобіржі FTX, так і її дочірньої торгової фірми Alameda Research щонайменше на три роки до їх спільного краху в листопаді минулого року. 

Його схеми, згідно з заявою, передбачали крадіжку депозитів клієнтів FTX для різноманітних цілей, таких як збагачення та каррі політична прихильність між обома партіями у Вашингтоні. 

В обвинувальному акті стверджується, що SBF і його учасники зробили понад 300 політичних пожертвувань, використовуючи імена інших людей або використовуючи корпоративні кошти, на загальну суму десятки мільйонів доларів. Це значно перевищує ліміт індивідуальних внесків на кампанію та є порушенням законів про фінансування кампаній. 

«Щоб запобігти оприлюдненню певних внесків від його імені, Бенкмен-Фрід вступив у змову та зробив певні політичні внески від імені двох інших керівників FTX», — йдеться в новій заявці.

Приклади таких незаконних внесків включали пожертвування від учасника, визначеного як співзмовник 1 (CC-1), якого було вибрано для пожертвування щонайменше 1 мільйона доларів PAC, що підтримує кандидата, пов’язаного з проблемами ЛГБТК. «Загалом, якщо ви є лівоцентристським обличчям наших витрат, це означатиме, що ви дасте багато лайна для транзакційних цілей», — сказав CC-1 один із політичних консультантів SBF. 

У той час як вклад Бенкман-Фріда в підтримку кандидатів від Демократичної партії широко розголошувався – і часто ретельно перевірений – колишній керівник стверджував, що приблизно стільки ж пожертвував кандидатам від Республіканської партії. Дійсно, в обвинувальному акті зазначено, що окремий вкладник на ім’я CC-2 зосереджувався на пожертвах консерваторам, відповідно до переваги Бенкмана-Фріда тримати внески республіканцям «темними». 

Інші нові збори

Окрім схеми донорства, Велике журі також стверджували, що Бенкман-Фрід змовилася з метою банківського шахрайства. Він відкрив банківський рахунок під приводом використання для торгівлі та створення ринку, хоча на практиці він використовувався для отримання депозитів клієнтів FTX. 

Його також звинуватили у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і в змові з метою відмивання грошей 

За оцінками CNBCДжерело, знайоме з цією справою, повідомило, що нові звинувачення можуть принести Бенкман-Фріду ще до 40 років ув’язнення, якщо його визнають винним.