Сем Бенкман-Фрід прагне отримати доступ до коштів FTX

Команда юристів Сема Бенкмана-Фріда намагається скасувати умову звільнення під заставу, яка перешкоджала йому отримати доступ до коштів FTX, відповідно до судових документів від 28 січ.

У листі від адвоката Бенкмана-Фріда Марка Коена до судді окружного суду США Льюїса Каплана говориться, що Банкмен-Фрід повинен мати доступ до активів, якими володіє FTX, стверджуючи, що клієнт не брав участі в попередніх несанкціонованих транзакціях.

FTX і FTX US мають вимагав понад 659 мільйонів доларів у вигляді несанкціонованих переказів Згідно з даними Nansen, наданими Cointelegraph, на тлі краху криптовалютної біржі в листопаді 2022 року. Банкман-Фрід заперечував будь-яку причетність до транзакцій.

Згідно з листом, надісланим Каплану, Бенкмену-Фріду було «заборонено отримувати доступ або передавати будь-які активи або криптовалюту FTX або Alameda, включаючи активи або криптовалюту, придбані за кошти FTX або Alameda», як вимагали органи влади США під час першого судового слухання 3 січня. У той час прокурори визнали відсутність доказів того, що пан Бенкман-Фрід переказував кошти, і зазначили, що федеральне розслідування триває.

За темою: Компаніям та інвесторам може знадобитися повернути мільярди коштів, сплачених FTX

«Минуло майже три тижні після першої попередньої конференції, і ми припускаємо, що урядове розслідування підтвердило те, що весь час казав пан Бенкман-Фрід; а саме те, що він не отримував доступу до цих активів і не передавав їх», — зазначається в листі, в якому зазначено, що сторона захисту повідомила органи влади, «щойно нам стало відомо про передачу, щоб надати повідомлення».

Крім того, адвокати стверджували:

«З огляду на те, що висунута єдина підстава для звернення до цієї умови не була підтверджена, ми вважаємо, що умову про внесення застави, застосовану на конференції, слід скасувати».

Крім того, лист стосується запиту Міністерства юстиції США від 27 січня забороняючи спілкуватися з Бенкман-Фрідом «поточних або колишніх співробітників» FTX або Alameda Research без присутності його адвоката

Запит прокуратури був зроблений нібито після Бенкман-Фріда звернувся до Райна Міллера, нинішній головний юрисконсульт FTX US, через Signal та електронний лист 15 січня, намагаючись «вплинути» на свідчення Міллера.

Згідно з листом Коена, Бенкман-Фрід повинен мати необмежений контакт зі своїм батьком, терапевтом і будь-яким співробітником або агентом іноземного регулятора поза присутністю адвокатів. Захист заявив:

«Наприклад, це означало б, що пан Бенкмен-Фрід не міг поговорити зі своїм терапевтом, який є колишнім співробітником FTX, без участі своїх адвокатів. Згідно з відкритими джерелами, FTX і Alameda мали приблизно 350 співробітників. Кожен із цих нинішніх і колишніх співробітників міг мати інформацію, важливу для захисту пана Бенкмана-Фріда. Вимагання від пана Бенкмана-Фріда залучати адвоката до кожного спілкування з колишнім чи нинішнім співробітником FTX створить непотрібне навантаження на його ресурси та зашкодить його здатності захищати цю справу».

11 листопада 2022 року FTX подала заяву про банкрутство, і Бенкман-Фрід залишив посаду генерального директора компанії. Він перебуває під заставою у своєму сімейному будинку в Каліфорнії, йому висувають вісім звинувачень, включаючи шахрайство та відмивання грошей.