У Південному окрузі Нью-Йорка (SDNY) висунуто замінений обвинувальний акт проти Сема Бенкмана-Фріда (SBF), згідно з яким його звинувачують у змові з метою банківського шахрайства, змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей, шахрайстві з товарами та цінними паперами шахрайство.
Це доповнення до існуючий змова з метою відмивання грошей, змова з метою здійснення незаконних політичних внесків, шахрайство та звинувачення у змові.
В обвинувальному акті описується, як Бенкман-Фрід нібито вкрав депозити клієнтів FTX для підтримки операцій та інвестицій FTX і Alameda, а також для фінансування спекулятивних венчурних інвестицій. Також стверджується, що він використовував кошти, щоб збагатитися і спробувати придбати вплив на регулювання криптовалюти.
Це мало бути зроблено за допомогою керма десятки мільйонів доларів незаконних внесків на кампанію як для демократів, так і для республіканців.
У документі також описується, як SBF використовував банківські рахунки, контрольовані Alameda, для надання депозитів і зняття коштів клієнтам FTX. Банки нібито ніколи не були поінформовані про те, що ці рахунки використовуються для клієнтів FTX.
Раніше Protos повідомляв про купівлю Alameda австралійської позабіржової (OTC) торгової служби HiveEx у серпні 2020 року та як він використовувався для обслуговування депозитів і зняття коштів для FTX.
Детальніше: Криптопроектам сказали відкласти нові монети через «Alameda Gap»
Сільвергейт це «Банк-1»?
SBF нібито брав участь в інших схемах, включаючи створення організації під назвою North Dimension у «Банку-1», який, як він сказав, був торговим рахунком для Alameda, але насправді використовувався FTX. Це сталося після того, як «Банк-1» (як це зазначено в обвинувальному акті) раніше відхилив спроби FTX отримати банківський рахунок, вимагаючи від нього надати відповідну ліцензію як бізнес з переказу грошей.
Користувачі, які надсилають гроші до North Dimension як повідомляється співпрацював із Silvergate Bank, припускаючи, що це, ймовірно, «Банк-1». Silvergate потрапив під все більшу увагу через послуги, які він надавав, можливо, мимоволі, FTX і Alameda Research разом із кількома сенаторами США прохання подальша інформація.
Також є додаткова інформація про політичні пожертвування SBF, яка свідчить про те, що він змовився з двома іншими керівниками FTX, ідентифікованих як «CC-1» і «CC-2», щоб приховати той факт, що пожертви були зроблені з депозитів клієнтів FTX. Він також сподівався, що це дозволить уникнути пов’язування його імені з республіканськими чи демократічними мотивами.
Далі в обвинувальному акті стверджується, що Бенкман-Фрід був повідомлений про дефіцит на FTX US 9 листопада та наказав Alameda Research перерахувати кошти для його заповнення.
Бенкман-Фрід не визнав себе винним за своїм попереднім звинуваченням.
Для отримання більш інформованих новин слідкуйте за нами Twitter та Новини Google або підписатися на наш YouTube канал.
Джерело: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/