Південна Корея покарає порушників Terra та незаконні транзакції до закону про цифрові активи

Слідча група Південної Кореї завершила обшук і конфіскацію криптокомпаній у зв’язку з аварією Terra-LUNA та звинуваченнями в шахрайстві проти До Квона та Даніеля Шина. Прокурори будуть розбирати зібрані записи про операції та інші докази матеріали для замовлення повісток.

Тим часом південнокорейські фінансові регулятори, дружні до криптовалют, представили звіти про роботу над «Основним законом про цифрові активи» для законопроекту в жовтні. Крім того, уряд вирішує покарати тих, хто причетний до відмивання грошей і незаконних операцій, перш ніж прийняти закон.

Південна Корея планує суворі покарання перед реформою цифрових активів

Південна Корея посилює крипторегулювання, щоб запобігти катастрофам, таким як крах Terra-LUNA, а також розслідує винних у краху.

Спільна слідча група прокуратури південного округу Сеула з розслідування злочинів у сфері фінансових цінних паперів завершила тижневий обшук і конфіскацію, повідомляє місцеве інформаційне агентство 28 липня. Прокурори зібрали докази, пов’язані з TerraForm Labs, До Квоном і Деніелом Шином, провівши рейди в 15 компаніях, включаючи 7 криптобірж, а також у будинку Деніела Шина.

Тепер прокурори проаналізують записи про транзакції та дані судово-медичної експертизи, щоб викликати До Квона, Даніеля Шина та їхніх філій у звинуваченнях у шахрайстві, відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків.

Міністерство юстиції вже видало а «повідомлення після прибуття» для До Квона і повідомлення про заборону на поїздки Деніелю Шину та іншим керівникам. Прокуратура також обговорює можливість видати червоне повідомлення з Інтерполом про екстрадицію До Квона. Влада вважає, що До Квон переховується в Сінгапурі.

Тим часом Комісія з фінансових послуг Південної Кореї та Служба фінансового нагляду представили робочі плани для розробки «Основного закону про цифрові активи» в жовтні, відповідно до місцеві новини. Південна Корея також класифікувала б цифрові активи як цінні папери та не цінні папери на основі огляду США.

«Уряд США планує оприлюднити результати перевірки віртуальних активів відповідно до розпорядження президента Байдена в четвертому кварталі цього року (з жовтня по грудень). Ми підготуємо регуляторну систему, таку як введення в дію Основного закону про цифрові активи».

До завершення Основного закону про цифрові активи уряд хоче покарати винних у аварії Terra та незаконних транзакціях.

Регулятори Південної Кореї виявили транзакції, пов’язані з криптовалютою, на 3.1 мільярда доларів

Південнокорейські регулятори розслідують валютні операції на суму 3.1 мільярда доларів у комерційних банках Woori Bank і Shinhan Bank, які використовувалися для незаконного використання цифрових активів.

Регулятори вважають, що транзакції пов’язані з відмиванням криптовалютних грошей. Служба фінансового нагляду попросила банки до кінця місяця звітувати про операції з іноземними коштами, здійснені в період з січня 2021 року по червень 2022 року.

Варіндер — технічний письменник і редактор, ентузіаст технологій і аналітичний мислитель. Захоплений підривними технологіями, він поділився своїми знаннями про блокчейн, криптовалюти, штучний інтелект та Інтернет речей. Він був пов’язаний з індустрією блокчейнів і криптовалют протягом значного періоду і наразі висвітлює всі останні оновлення та розробки в криптоіндустрії.

Представлений контент може містити особисту думку автора та підпорядковується умовам ринку. Проведіть дослідження ринку, перш ніж інвестувати в криптовалюти. Автор або публікація не несе відповідальності за ваші особисті фінансові втрати.