Звернення нещодавно спекуляції Про те, що російські олігархи використовували криптовалюту, щоб уникнути санкцій, аналітична компанія Chainalysis опублікувала свою останню доповідь, яка для багатьох може стати несподіванкою.
Доповідь, опублікована в середу, спирається на дослідження Національного економічного бюро 2017 року, згідно з яким російські олігархи майже 800 мільярдів доларів в офшорних фондах. Дослідження виміряло три різні показники для розрахунку ліквідності на крипторинках.
Модель «Free Float».
Перша модель, відома як «free float», вимірює загальну вартість певного криптовалютного активу, яким володіють ліквідні особи або біржі з метою забезпечення ліквідності на ринках криптовалют.
Згідно зі звітом, Chainalysis виявив, що, переглянувши 19 різних бірж, було б майже неможливо перемістити таку кількість грошей без падіння ціни на Біткойн. Зокрема, ціна біткойна знизиться на 10% після продажу біткойн на суму 1.5 мільярда доларів.
У поєднанні, у вільному обігу Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) та прив'язь (USDT), які мають найбільшу ринкову капіталізацію за загальною пропозицією, становила близько 296 мільярдів доларів, що значно менше, ніж 800 мільярдів доларів, які володіє російська еліта в Росії та за її межами.
«Будь-яка спроба ліквідувати криптовалюту на суму 800 мільярдів доларів або навіть 100 мільярдів доларів, ймовірно, призведе до серйозного обвалу цін, що зробить неможливим широкомасштабне ухилення від російських санкцій за допомогою криптовалюти». сказав Хайналіз.
Чи українська криза є засобом ухилення від санкцій?
Протягом останніх двох місяців західні уряди відповіли на вторгнення Росії в Україну суворі санкції проти бізнесменів-мільярдерів, які вважаються членами найближчого оточення президента Володимира Путіна. Наразі арештовано майно, зокрема футбольні клуби, акції та розкішну нерухомість за кордоном.
Для тих, які ще не конфісковані, власники, як повідомляється, намагаються утримати свої активи серед того, що деякі люди вважають найповнішими економічними санкціями, запровадженими в сучасній історії.
Наприклад, власник футбольного клубу «Челсі» Роман Абрамович (за оцінками 12.4 млрд доларів), магнат гірничодобувної промисловості та телекомунікацій Алішер Усманов (17.6 млрд доларів) і алюмінієвий магнат Олег Дериспака (3 млрд доларів).
Але чи занепокоєння триваючою кризою є засобом захисту для тих, хто прагне ухилитися від санкцій?
Навряд чи.
Вимірювання щоденних надходжень до послуг
Інша модель ланцюгового аналізу, що використовується для вимірювання, передбачає вивчення даних про приплив криптоактивів до таких служб, як обмін.
Станом на квітень у галузь щодня надходило 14 мільярдів доларів у криптовалютах – у порівнянні з 20 мільярдами доларів у 2021 році. У травні 2021 року цей показник досяг 80 мільярдів доларів. Такими темпами російським мільярдерам, які потрапили під санкції, знадобиться до 10 днів, щоб перевести біткойн, еквівалентний їхньому багатству, на обмін, де його можна було б ліквідувати.
«Це підняло б червоні прапори не тільки для команд з дотримання вимог цих служб, але й для правоохоронних органів та криптовалютної спільноти в цілому», — детально йдеться у звіті.
Послуги змішування
У Chainalysis заявили, що використання сервісів змішування, які приховують призначення коштів, також не спрацює через низький приплив криптовалют, який у середньому становив 30 мільйонів доларів на день протягом усього минулого року. Змішувачі, для непосвячених, — це послуги, якими користуються злочинці, щоб приховати свою діяльність.
160 грудня 5 року цей показник досяг 2021 мільйонів доларів.
«Навіть якби російські олігархи надсилали міксерам криптовалюти на 160 мільйонів доларів на день – суми, які, ймовірно, зроблять міксери неефективними – знадобилося б 5,000 днів, щоб перемістити свої 800 мільярдів доларів», – йдеться у звіті.
«Майже за будь-яким показником, криптовалютні ринки не мають ліквідності, щоб підтримувати масове ухилення від санкцій Росії. Активи суб’єктів під санкціями значно перевищують те, що можна було б продати, не знижуючи цін на криптоактиви чи не привертаючи уваги спостерігачів за блокчейном».
Що ви думаєте на цю тему? Напишіть нам і розкажіть!
відмова
Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.
Джерело: https://beincrypto.com/russian-oligarchs-unlikely-to-evade-sanctions-easily/