Robinhood шукає дослідника санкцій, щоб розширити команду відповідності

Robinhood, один із найбільших і найпопулярніших брокерських додатків, оголосив про плани найняти дослідників санкцій. Слідчі відіграватимуть вирішальну роль у відділі контролю за фінансовими злочинами брокерської компанії.

Робінхуд наймає слідчих із санкцій

Заплановані найми Robinhood пов’язані зі статусом відповідності гаманців із самоохороною. Компанія планує випустити ці гаманці в найближчі місяці. Гаманці з самоохороною були суперечливими щодо сфери регулювання, що могло пояснити, чому Robinhood хоче переконатися, що вони відповідають вимогам.

Гаманець із самоохороною Robinhood Wallet — це програма в App Store від Apple. Наразі додаток знаходиться на стадії бета-тестування. Це дозволить користувачам торгувати та обмінювати криптовалюти без сплати комісій за мережу.

Брокерська фірма зараз шукати для дослідника санкцій, який допоможе переконатися, що гаманці та їх використання залишаються сумісними з існуючими правилами. На посаді Робінхуд зазначив, що слідчому з питань санкцій потрібен досвід роботи з розслідуваннями фінансових злочинів понад два роки.

Слідчий також повинен мати щонайменше один рік досвіду розслідування транзакцій з криптовалютою. У дописі також додано, що «досвід Chainalysis» буде додатковою перевагою, але це не є обов’язковим.

Особа, яка обійме цю посаду, відповідатиме за перегляд та аналіз сповіщень про можливі збіги клієнтів на біржі з відмовленими сторонами. Особа також керуватиме процесом розслідування з моменту його першого виявлення, утилізації та повідомлення.

Інші обов’язки включають публікацію результатів, підтвердження доказів і винесення остаточних рішень з питань. Будь-які питання, з якими слідчий із санкцій не може впоратися, будуть спрямовані до команди управління розслідуванням санкцій.

На початку цього року компанія Robinhood оприлюднила свої плани запустити гаманець із самоохороною. У той час співзасновник і генеральний директор Robinhood Влад Тенев сказав: «З нашим гаманцем web3 ми створюємо продукт, який задовольнить найдосвідченіших прихильників DeFi і створить безпечну рампу для тих, хто просто починаючи з криптовалют, щоб глибше заглибитися в екосистему».

Робінхуд зосереджується на відповідності

Рішення Robinhood забезпечити відповідність цьому новому продукту не є дивним, оскільки дослідник у минулому сварився з регуляторами. Раніше цього року брокерська платформа була вражена $ 30 млн штрафу В Нью-Йорку.

Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк звинуватив фірму в недотриманні законів про боротьбу з відмиванням грошей і кібербезпеки. Регулятор також додав, що Robinhood не вказав на своєму веб-сайті спеціальний номер телефону для прийому скарг клієнтів, що свідчить про недотримання заходів із захисту споживачів.

споріднений

Dash 2 Trade – високий потенціал передпродажу

• Активний попередній продаж у прямому ефірі – dash2trade.com
• Рідний токен екосистеми Crypto Signals
• Перевірено та перевірено KYC