Крипторозшук Twitter ZachXBT стверджував, що минулого місяця індійська криптобіржа Bitbns зазнала хакерської атаки на суму 7.5 мільйона доларів, але приховала це, виконавши «обслуговування системи». За словами слідчого...
мітка: Слідчий
Міністерство юстиції США закликає для FTX незалежного дослідника шахрайства
Міністерство юстиції США (DoJ) закликало суддю з питань банкрутства США Джона Дорсі призначити окремого незалежного третього експерта для подальшого розслідування банкрутства FTX. Міністерство юстиції США закликає...
Слідчий показує, як поганий KYC може розширити можливості злочинців
Розслідувач публічної компанії Aurelius Capital Value звинуватив Silvergate у веденні бізнесу з Huobi Global, незважаючи на попередні докази поганого дотримання біржею KYC. Аврелій використав твердження Хуобі...
Внутрішній слідчий SEC звільняється через місяць після того, як порушив питання щодо утримання персоналу
Комісія з цінних паперів і бірж втратила свого виконуючого обов'язки генерального інспектора через місяць після того, як він підняв проблеми з утриманням персоналу агентства під керівництвом Гері Генслера. Ніколас Паділья...
Слідчий Вайтуотер Кен Старр помер у віці 76 років
Топлайн Кеннет Старр, техаський прокурор у розслідуванні Whitewater, яке згодом призвело до імпічменту президента Білла Клінтона, помер у вівторок у віці 76 років, повідомила його родина. Колишня незалежна країна...
Як дослідник проник у свідомість засновника Silk Road Росса Ульбріхта
Гарі Елфорд, податковий слідчий, який викрив засновника Silk Road Dread Pirate Roberts, розповів, як він проник у свідомість найвідомішого засновника темної мережі та як це зрештою призвело до...
Crypto Investigator ZachXBT викриває французьку крадіжку NFT
5 годин тому | 2 хвилини читання новин NFT Двох шахраїв, яких криптошпигун ідентифікував і назвав Матіс і Каміла. Серед інших підказок ZachXBT зміг використовувати акаунти Twitter @Rxktv і @mtsgtb ...
Слідчий YouTube звинувачує Voyager у неправдивому маркетингу та вказує на «червоні прапорці»
Після того, як крипто-брокерська фірма Voyager Digital призупинила зняття коштів і подала заяву про захист від банкрутства за главою 11 у результаті нещодавнього обвалу ринку криптовалют, інвестиція YouTube...
Розслідувач YouTube припускає, що USDD Джастіна Сана може бути схемою Понці
Шахрайство з викачуванням і скиданням і схеми Понці стають все більш поширеними, оскільки індустрія криптовалют продовжує розширюватися, а цифрові активи набувають все більшої популярності. Зокрема, новий стейблкоїн під назвою USD...
Головний слідчий Білорусі показав, що країна вилучила мільйони доларів у криптовалютах
Голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора розповів в інтерв'ю про те, з якими проблемами вони вперше зіткнулися, намагаючись з'ясувати, як заволодіти криптовалютами, коли активи були першими...
Білорусь вилучила мільйони доларів у криптовалютах, стверджує головний слідчий – Bitcoin News
Влада Білорусі освоїла конфіскацію криптовалют, повідомив глава Слідчого комітету країни в нещодавньому інтерв'ю. Високопоставлений правоохоронець стверджує...
Дослідник крадіжок криптовалют розкриває, скільки отримують впливові Twitter, щоб запропонувати нові проекти
– Реклама – Дослідник крадіжок криптовалюти показує, що впливові особи Twitter отримують до 25,000 XNUMX доларів США на розкриття нових проектів. Після зростання випадків шахрайства з крипто-килимками, ...