Жертви шахрайства BitConnect, одного з найбільших шахрайств з криптовалютою, збираються відшкодувати частину своїх збитків за рішенням суду.
Міністерство юстиції сказав У четвер федеральний окружний суд у Сан-Дієго постановив відшкодувати 17 мільйонів доларів 800 жертвам із понад 40 країн, більш ніж через рік після того, як головний промоутер біржі визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві.
Федеральні прокурори стягується BitConnect, засновник Сатіш Кумбхані та її провідний промоутер Гленн Аркао у вересні 2021 року викрали інвесторів-любителів на 2 мільярди доларів через незареєстровану пропозицію цінних паперів.
Комісія з цінних паперів і бірж стверджувала, що BitConnect змусив інвесторів повірити, що вони можуть отримати непомірні прибутки за допомогою свого власного «програмного бота для торгівлі волатильністю».
Натомість BitConnect та його засновники використовували кошти інвесторів для отримання особистої вигоди та відправляли їх у цифрові гаманці під власним контролем засновників.
Аркаро був минулого року засуджений трохи більше ніж на 3 роки в’язниці за нібито рекламування програми кредитування BitConnect як прибуткової інвестиції. За словами американських адвокатів, Аркаро разом зі своїми партнерами подбав про те, щоб 15% коштів, що надходять у BitConnect, були спрямовані у фонд сльоти, який використовувався на користь власника та промоутерів.
Крім того, прокурори заявили, що Аркаро керував «схемою Понці», використовуючи гроші нових інвесторів, щоб заплатити тим, хто приєднався раніше. Він нібито створив веб-сайт під назвою Future Money, щоб залучити інвесторів до програми кредитування біржі.
Схеми нібито потрапили в пастку понад 4,000 жертв з 95 країн.
У листопаді 2021 року Міністерство юстиції задовольнило запит про продаж о $ 56 мільйонів у доходах від шахрайства, пов’язаних із BitConnect. Уряд заявив, що намагався зміцнити інвесторів, продавши криптоактиви, а потім утримуючи виручені кошти в доларах США, щоб забезпечити реституцію.
Міністерство юстиції не згадало, коли воно продало конфісковані кошти, але, очевидно, це було не раніше криптовалютного краху 2022 року, який почався в травні, оскільки розподіл 17 мільйонів доларів відображає значні зміни в ціни на криптоактиви.
Тим не менш, варто зазначити, що 17 мільйонів доларів становлять лише 0.7% від загальної суми BitConnect у 2.4 мільярда доларів. шахрайство.
Засновником BitConnect був Сатіш Кумбхані обвинувачений минулого року за організацію «глобальної схеми Понці». Але прокурори заявили, що він залишається на свободі, і цілком ймовірно, що він покинув свою рідну країну Індію в поки що невідоме місце.
Джерело: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m