Регуляторні заходи: Південна Корея, Тайвань видають ордери на арешт; Абра осідає в Техасі

Глобальні регулятори посилили репресії проти шахраїв-операторів цифрових активів, а влада Тайваню та Південної Кореї наполягає на арешті керівників двох постачальників послуг віртуальних активів (VASP). У Сполучених Штатах техаський орган з нагляду за цінними паперами домовився з кредитором цифрових активів, який погодився відшкодувати 1.8 мільйона доларів техаським інвесторам.

У Тайвані на початку цього місяця влада придушила біржу ACE, заарештувавши засновника Девіда Пана та вилучивши понад 6 мільйонів доларів готівкою та цифровими активами. Минулого тижня окружна прокуратура Тайбею звернулася до суду із запитом на затримання президента біржі Ченьхуана Вана за нібито участь у шахрайстві з надання клієнтам марних токенів.

Влада Тайваню стверджує, що Ван, який обійняв посаду президента біржі у вересні, відіграв важливу роль у просуванні MOCT та інших марних токенів.

Коли на початку цього місяця влада заарештувала Пана, ACE exchange швидко дистанціювалася. У заяві для ЗМІ уточнили, що Pan відійшов від активної діяльності з 2022 року.

Ван, який тоді не був втягнутий у скандал, стверджував, що біржа допомагала владі в розслідуванні. Він додав, що ACE планує вилучити суперечливі токени, запевнивши користувачів, що їхні депозити в безпеці.

Однак в останньому оновленні влада стверджує, що Ван був так само залучений. Вони також вимагали від судді заборонити Ван та чотирьом іншим підозрюваним змовникам усі права на відвідування.

ACE, одна з трьох найбільших бірж на Тайвані, відмахнулася від арештів, заявивши ЗМІ: «Ми гарантуємо безпеку активів користувачів, і всі служби для депозиту та виведення криптовалют і нового тайванського долара працюють без збоїв».

«Криптокредитори» в Південній Кореї та США стикаються з розплатою

Поки тайванська влада розправлялася з ACE, сусідня Південна Корея переслідувала людину, яка стоїть за фінансовими проблемами місцевого кредитора цифрових активів.

У червні 2023 року південнокорейський кредитор Delio призупинив виведення коштів. Він звинуватив у своїх проблемах Haru, іншого VASP, який став відомим завдяки обіцянкам до 12% прибутку від інвестицій у цифрові активи. Хару, у свою чергу, звинуватив у своїх бідах B&S Holdings, яка нібито втратила 350 мільярдів корейських вон (262 мільйони доларів) через крах FTX.

Цього тижня влада Південної Кореї видала ордер на арешт Бенга, людини, яка стоїть за B&S Holdings. Через закони країни про конфіденційність і засоби масової інформації повне ім’я ймовірного оркестранта не розголошується.

Прокуратура Південної Кореї звинуватила Бенга в шахрайстві та зловживанні довірою. Вони також отримали ухвали суду про заборону лідерам трьох утворень залишати країну.

Тим часом у США Рада з цінних паперів штату Техас (TSSB) погодилася з Abra, кредитором цифрових активів, щодо шахрайства з цінними паперами та шахрайства. У червні TSSB стверджував, що Abra була неплатоспроможною протягом кількох місяців. Крім того, просуваючи свої процентні продукти, фірма незаконно продавала цінні папери.

Тепер вони домовилися, і Абра зобов’язується дозволити інвесторам із Техасу виводити свої кошти. Компанія повідомить будь-якого клієнта, баланс якого перевищує 10 доларів США, про умови та конвертує будь-який незатребуваний актив у фіат, який вона надішле поштою інвесторам.

Abra також має дозволити іншим державним регуляторам наполягати на подібних умовах у своїх юрисдикціях. Вермонт, ймовірно, прийме цю пропозицію наступним, оскільки Департамент фінансового регулювання штату активно бере участь у розслідуванні TSSB.

TSSB стверджує, що компанія володіє цифровими активами щонайменше 13.6 12,000 американських інвесторів на суму щонайменше 1,600 мільйонів доларів. З них 1.8 мешкають у Техасі та мають XNUMX мільйона доларів на платформі.

Дивіться: регулювання цифрової валюти та роль блокчейну BSV

Новачок у блокчейні? Ознайомтеся з розділом CoinGeek «Блокчейн для початківців» — найкращим ресурсним посібником, щоб дізнатися більше про технологію блокчейну.