Криптокредитор Nexo став мішенню розслідування ймовірної незаконної діяльності, причому чотирьом болгарам висунули звинувачення у відмиванні грошей і шахрайстві.
Розслідують чотирьох болгар, яких звинувачують як Nexo
Прокуратура почала розслідування Nexo цього тижня, проведення обшуків у штаб-квартирі компанії та кількох інших пов’язаних місцях у Софії, Болгарія.
Офіційні особи кажуть, що четверо обвинувачених діяли у Великій Британії, Швейцарії, Болгарії та на Кайманових островах з 2018 року. Група також мала кілька розкішних об’єктів нерухомості в Дубаї та на Багамах, включаючи яхти та кілька цінних творів мистецтва.
За словами прокурорів, за останні п'ять років Nexo обробила криптовалюти на 94 мільярди доларів. Слідчі проаналізували 4 мільйони транзакцій і виявили, що деякі з них порушують санкції ЄС і США, накладені на Росію, а деякі навіть пов'язані з фінансування тероризму.
Голова Національної слідчої служби Болгарії зазначив, що це безпрецедентне розслідування і спільні зусилля влади США, Великобританії та інших країн.
Nexo, з іншого боку, заперечує будь-які правопорушення, заявляючи, що розслідування та звинувачення, висунуті болгарською владою, є частиною політично вмотивованої спроби підставити криптокредитора.
Nexo конфліктує з регуляторами
Ще в грудні 2022 року Nexo вирішила кінцеві операції у Сполучених Штатах і поступово відмовитися від продуктів протягом наступних місяців. Рішення було прийнято після понад року невдалих переговорів з федеральними та державними органами США. На початку року Nexo видалила клієнтів із Нью-Йорка та Вермонта.
Розслідування триває, і ще невідомо, яким буде результат для Nexo та осіб, обвинувачених у цій справі. Nexo також має раніше подала до суду група інвесторів із трьох користувачів, які стверджували, що платформа заборонила їм вивести 126 мільйонів доларів.
Джерело: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/