Співзасновник і керуючий партнер Nexo Антоні Тренчев підтвердив, що представники влади присутні в одному з офісів Nexo в Болгарії після місцевих повідомлень про те, що офіс у Софії був пошкоджений. рейді щодо «фінансових злочинів».
– розповів Тренчев CryptoSlate що «Болгарія є найбільш корумпованою країною в ЄС» і назвав звинувачення «абсурдними», оскільки Nexo є «однією з найсуворіших організацій щодо KYC/AML».
Тренчев сказав, що характер розслідування пов’язаний із частиною бізнесу, яка не пов’язана з клієнтами. Він додав:
«Вони [влада] запитують про болгарську компанію групи, яка не працює з клієнтами, а виконує лише функції, пов’язані з операційними витратами – нарахування заробітної плати, підтримка клієнтів, бек-офіс».
Тим часом представник Nexo заявив, що розслідування та рейд були політично вмотивованими та пов’язаними з українсько-російською війною.
Прес-секретар сказав:
«З початком війни в Україні ми допомагали зібрати мільйони для постраждалих там і обмежили клієнтів з Росії та регіонів, які перебувають під санкціями».
Вони додали, що біржа зіткнулася з негативною реакцією через свою проукраїнську позицію в країні, де думки з цього питання вкрай розділені.
Невизначеність навколо ситуації збігається з падінням ціни рідного токена Nexo NEXO — яка впала на 5% за день на момент публікації.
Турбота громади
Раніше розповідав Тренчев CryptoSlate під час інтерв’ю, що Nexo «придбала ліцензії, які не були потрібні, щоб випереджати регуляторну гру».
Однак Nexo був a продовження мети критики з боку криптоспільноти щодо потенційної неплатоспроможності. Однак наразі біржа не показала жодних ознак краху та продовжує торгувати та підтримувати виведення коштів для всіх клієнтів на момент публікації.
Джерело: https://cryptoslate.com/nexo-co-founder-calls-financial-crimes-allegations-absurd/